本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-026债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2025年4月14日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事吴长顺先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理张茜女士提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。同时，独立董事还分别提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性
情况的专项意见》。《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《中辰电缆股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》报告期内，公司实现营业收入3,089,873,737.70元，归属于上市公司股东净利润38,121,440.92元。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》基于公司2024年稳定的经营情况、未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司提出本次利润分配预案如下：
以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。若以2024年12月31日公司总股本466,061,392为基数，预计派发现金股利13,981,841.76元（含税）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会审议了公司《2024年年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，授信业务品种和授信额度以相关金融机构合计审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；在授信期限内，授信额度可循环使用；公司关联方中辰控股、杜南平拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保。
独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
关联董事杜南平、张茜回避该项表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事薪酬方案。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度高级管理
人员薪酬方案。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事张茜、谢圣伟回避表决。
（十二）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并履行监督职责。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦
不涉及以前年度追溯调整。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任王华强先生担任公司副总经理，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的关联自然人，并确认王华强先生实际控制的晨羽新材料为公司的关联方。董事会认为，公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：
2025-022）。
关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行核销，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的事项。本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》董事会审议了公司《2025年第一季度报告》，认为该报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议审查意见；
3、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会2025年4月25日