华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024年年度报告

2025-009

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管人员)刘羽瑄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司实现营业收入103,476.33万元，同比上年增加7,351.09万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,605.74万元，同比上年减少3,561.85万元。报告期内收入同比增长主要源于：1）2024年中国汽车产业在政策推动、新能源转型和国际化布局中取得显著突破，整体发展向好，汽车智能化、绿色化进程加速，对公司产品的需求量增加；2）公司积极开拓智能座舱终端业务，定点项目陆续达到量产状态使得营收增加。报告期内利润同比下滑主要源于：1）公司南通智能制造工厂整体产能仍处于稳步爬坡阶段，尚未呈现规模效益；2）同步推进多个项目研发和试产，在此过程中公司需要投入大量人工、研发试制耗材等成本费用；3）报告期内，公司联营企业尚未形成规模化收入，仍处于关键投入阶段，前期以人员薪酬为主的研发和管理支出较大，公司按权益法核算确认亏损。

报告期内，公司紧抓行业发展机遇，坚定强化核心能力，凭借敏锐的市场洞察和坚定的战略执行，实现了显著的业务进展和技术创新。公司智能座

舱终端业务实现多个主流乘用车厂项目定点，低空飞行、商用车重卡等领域也实现突破完成首批项目定点，智能座舱终端业务营收实现大幅增长；研发技术创新方面公司获取多项关键技术的突破并开发出多款更具竞争力的新产品；南通智能工厂建设加速推进，产线投产步伐和项目量产进度稳步提升。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化；公司所处行业整体发展向好，公司持续经营能力不存在重大风险。关于“主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节 管理层讨论与分析”，敬请广大投资者关注相关内容。

本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的风险因素，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 34

第五节 环境和社会责任 ...... 46

第六节 重要事项 ...... 47

第七节 股份变动及股东情况 ...... 60

第八节 优先股相关情况 ...... 66

第九节 债券相关情况 ...... 67

第十节 财务报告 ...... 68

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A，公司董事会办公室。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，中国汽车产业在新能源汽车的强劲带动下，继续保持增长态势。据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销累计分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源车销量占汽车总销量的40.9%，连续4年位居全球第一，强势带动汽车产业升级。汽车智能化、网联化的发展，不仅提升了驾乘对汽车座舱显示系统的功能和性能的要求，也为相关企业带来了广阔的市场空间。同时，汽车行业正处于结构性调整关键时期。一方面，日趋激烈的市场竞争向供应链传导，为企业利润提升带来压力。另一方面，技术迭代加速，整车厂对供应链的触达程度进一步加深，垂直整合趋势愈发明显，更多车企参与到核心零部件的设计生产环节，以确保供应链的稳定性和产品的竞争力。这种结构性调整虽然带来了短期的挑战，但也为具备技术创新和整合能力的企业提供了长期发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务、产品及其用途

报告期内，公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件的销售，产品及服务主要涉及智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等座舱电子产品。报告期内随着南通智能制造基地建设的逐步推进，公司已初步具备智能座舱终端制造能力，相应的产品销售收入持续增加。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

1、核心器件定制

公司定制的产品主要为各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并向下游以系统集成商为主的客户供货。

2、软件系统开发

公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。

3、通用器件分销

根据下游车型项目的具体情况，公司可在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。

4、智能座舱终端

公司当前已经具备了以显示终端为主的汽车智能座舱终端的研发、生产和销售能力，具体的智能显示终端产品包括中控显示系统、液晶仪表盘、抬头显示器、后排娱乐屏幕、流媒体后视镜等。它们是智能座舱系统的重要组成部分，不仅承担着显示车辆状态、导航、娱乐信息等基本功能，还可以集成触控反馈、语音控制、手势识别等交互功能，以提升

用户体验和驾驶安全。公司根据下游以整车厂为主的客户需求提供一站式、定制化服务，包括系统软件的开发、硬件的适配、系统的整合、产品的制造等，并在交付后持续提供技术支持和售后服务，包括系统升级、故障排除、用户培训。后续，公司将进一步研发新技术，包括更先进的显示技术、更自然的人机交互方式、更强大的数据处理能力，进一步拓宽产品线，提供从单一显示器件到智能座舱显示全系统的完整解决方案。

（二）公司的经营模式

1、盈利模式

（1）核心器件定制

公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是整车厂或为整车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。针对器件定制业务，公司不收取单独的服务费用，而是通过定制后器件的批量销售获取收益。

（2）软件系统开发

公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。

（3）通用器件分销

除不涉及定制开发或生产环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售的方式并从上下游价差中获取收益，或通过为下游客户提供产品方案完善和选型服务，直接收取服务费。

（4）智能座舱终端

公司智能座舱终端业务是通过为以车厂为主的下游客户定制开发和生产智能座舱相关的显示终端产品（包括智能中控、全液晶仪表及其核心显示部件等），并向客户交付获取收益。盈利主要来自于销售收入与产品生产相关的成本费用之间的差额。

2、研发模式

公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子等产品的软、硬件一体化开发，以及软、硬件单独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。

3、采购模式

公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购模式，公司根据客户未来生产计划预测以及订单安排生产计划，采购进度按照生产所需安排，建立供应链管理中心，统一规划和管理采购各项相关事宜，根据生产计划及物料库存结合交货期制定相应的采购计划并予以实施。

4、生产模式

公司已组建车载液晶显示模组及智能座舱显示系统产线，向客户交付的座舱显示终端或核心显示器件中自产的比重正逐步提升。公司主要通过获取客户的采购计划来制定排产计划。在生产过程中，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，特有的柔性生产模式能够满足下游客户的订单要求。同时公司严格贯彻执行IATF 16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

5、销售模式

公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，并同时触及上游核心原材料供应商和下游系统集成商及车厂客户，能够有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。

公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的整车厂及系统集成商开展日常业务拓展及客户维护工作。

（三）公司的业绩驱动因素

公司自成立以来，一直深耕汽车座舱电子领域，始终致力于汽车中控和液晶仪表等智能座舱系统的软、硬件的研发和定制，积累了丰富的技术经验和客户资源。当前，汽车零部件供应链的格局正在智能化、电动化、网联化的趋势下发生极大变化。在此产业发展趋势下，公司积极整合上下游资源并自建工厂、打通产业链，以满足整车厂日益增强的垂直整合需求，致力于凭借技术优势、成本优势、产品差异化开发能力，为客户提供一站式服务和稳定、高品质的产品交付，争取为客户创造更大价值。近年来，通过持续增强技术实力、提高产品和服务品质，公司已经赢得了客户的广泛认可，市场竞争水平不断提升。同时，凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，公司也与上游供应商及下游客户之间建立了长期稳定的业务合作关系。报告期内，公司业绩主要受以下因素驱动：

1、汽车行业发展推动因素

公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中的重要支柱，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张，持续稳定的下游需求为公司业务发展注入动力。

2、公司自身竞争实力

公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务和智能座舱终端生产配套服务的系统提供商。公司业务所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体波动的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案制订的同时，公司具备从原材料开始到玻璃前段制程、背光组立、模组贴合、整机组装的一体化交付能力，较大程度缩减物流、过程管理运营等成本，保证供应链链路通畅，提升生产效率和品质，能够充分应对下游客户对供应链垂直整合的不同需求，具备快速响应市场的能力。在为下游设计开发满足消费者多元化需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位，为公司向产业链延伸提供稳定支持。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，坚持创新驱动，持续加大研发投入，建立了完善的技术研发体系，具备结构设计、电子设计及软件开发等全方位能力，也取得了相匹配的知识产权以支撑业务发展。基于当

前的技术储备，有别于传统供应商仅具备部分模块的开发能力，公司具备从简单模组到复杂模组到智能屏显系统再到智能座舱系统的完整开发和定制能力，能够通过一体化方案设计从源头满足客户对于产品、成本等方面的考量，参与到概念和新品车型的前沿开发，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。此外，公司积极与高校、产业链伙伴开展技术合作，努力构建产学研深度融合的技术研发体系。

（二）资源整合优势

公司具备完整的上游资源整合能力，与众多供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求业务深度协同性。公司与芯片、显示面板、光学件等核心部件供应商达成战略合资或合作，深度锁定了核心部件的采购渠道资源。同时，公司高度重视供应链的安全性，已经进行了国产MCU、SoC、LVDS对片、电源芯片的资源储备和方案对接，不断推进本土化、多元化采购，为工厂实现标准、高效运营提供有力支撑，同时也可为主机厂提供差异化的定制方案。

（三）全链条生产优势

公司具备从原材料开始到玻璃前段制程、背光组立、模组贴合、整机组装的全链条交付能力，相对于传统制造过程，可以较大程度缩减物流、过程管理运营等成本，保证供应链链路通畅，提升生产效率和品质，能够充分应对下游客户对供应链垂直整合的不同需求，具备快速响应市场的能力。

（四）业务整合优势

报告期内，公司南通生产基地的建设进一步完善，组建的定制开发、生产、供应链等团队能力进一步增强，公司的制造能力快速提升，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品生产、销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售、供应链渠道、相互提供业务支持，快速高效地满足客户多样化需求。

（五）客户资源优势

公司创始团队深耕汽车电子二十年，在与下游行业中主要的市场参与者深度合作的过程中建立了高度的信任感和认同感。公司直接或间接服务了国内大部分整车厂，在巩固与系统集成商、现有整车厂间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。报告期内，公司积极以系统集成商身份开展业务，并取得国内知名整车厂客户定点。因整车厂对产品的验证周期较长，公司不断取得的整车厂定点和订单所构建的客户资源优势将对行业内竞争对手形成一定壁垒。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，随着新能源汽车渗透率的持续提升、自主品牌的强势崛起、汽车消费升级趋势的延续以及汽车出口规模的不断扩大，我国汽车产业正迈向智能化与电动化的黄金发展时期。报告期内，公司紧抓行业发展机遇，坚定强化核心能力，凭借敏锐的市场洞察和坚定的战略执行，实现了显著的业务进展和技术创新。公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2024年度经营目标，重点开展了以下工作：

在业务拓展方面，公司深度聚焦智能座舱领域，稳步发展传统业务，大力拓展智能座舱终端业务，优化发展布局，抢跑低空经济新赛道。报告期内公司供货的核心显示器件产品应用于长城、吉利、长安、奇瑞、福特、上汽、小鹏、理想等主流车厂的热销车型；在智能座舱终端业务方面，公司与众多客户进行了深入的业务交流和技术探讨，并接受了来自小鹏汇天、奇瑞、长城、北汽新能源、长安福特、江淮汽车、北汽福田、三一重工、中兴汽车等客户的供应商审核并获得多个项目定点，实现了商用车领域项目定点突破，在深蓝、阿维塔、五菱等主流车厂实现产品批量供货，团队的专业能力和规模化服务能力获得客户认可，2024年公司智能座舱终端业务实现营收10,065.33万元，同比增长5,454.91%。同时，公司积极拓宽产品应用边界，率先实现与亚洲头部飞行汽车公司的项目定点，抢先布局低空经济新赛道，为践行

公司“天地一体化”的业务布局迈出坚实步伐，也是公司致力于为人类美好出行提供更可靠更增值产品及服务的重要一步。此外，报告期内联营公司达成客户拓展目标，新增6家主机厂的供应商准入，在新能源汽车市场份额显著提升，预期随着项目陆续量产将对公司业务形成正面影响。

在研发创新方面，公司加大研发投入，各项技术取得显著进展。显示技术上，公司开发的极窄边双联屏和Mini LED直下式POB及COB模组技术能够显著提升显示效果，可满足高端市场对视觉体验的需求；隐藏显示技术增强了公司在智能座舱领域的技术优势，为车内多场景显示需求提供了新的解决方案；公司同步推进了低空显示系统开发，围绕该场景下对轻量化、高可靠性等技术要求进行关键攻关，为低空业务开展提供了有力支持。在智能座舱领域，公司完成了六轴向运动中控屏平台的开发，该技术可模拟机械转轴的多向运动，适应了市场对智能座舱个性化、动态化的需求，为公司在高端汽车零部件市场带来更多项目机会。在技术创新与战略融合方面，公司一方面布局机械交互技术，探索其在智能设备中的应用，另一方面积极推进国产芯片应用，基于国产化芯片的轻量级HMI引擎研究取得进展，使国产芯片在高端显示领域具备了与国外芯片相当的效果，降低了产品成本，提升了市场竞争力。在车载卫星通讯模组方面，公司积极探索其在车载领域复杂环境下的应用，提升车辆主动安全能力和智能化水平。此外，公司还开发了带图像算法和ADAS功能的汽车电子后视镜平台，集成智能化功能，提升了产品的性价比和市场竞争力，完善了公司在汽车电子领域的产品布局。基于良好的技术开发能力和研发管理水平，报告期内公司获得A-SPICE L2软件能力认证，为公司在全球汽车智能座舱领域的竞争增添了重要砝码。在智能生产基地建设方面，公司成功实现从试产到量产的关键跨越。公司首条全链条产线顺利通过试产，并推动部分项目进入量产阶段。此外，公司内部管理持续精进，流程优化与信息化建设有序推进，完成ERP系统与WMS系统、MES系统的对接，实现了数据顺畅流通，同时积极推进供应链数据可视化，提升了运营效率。报告期内，公司顺利通过ISO26262:2018 ASIL-D汽车功能安全管理体系认证，标志着公司在汽车电子领域的安全性与可靠性方面迈出了重要一步，公司在质量及安全体系建设中的规范化、标准化、制度化等管理水平已与国际接轨。报告期内公司还启动了AS-9100D航空航天质量管理体系认证工作。在关注人才发展与价值实现方面，公司围绕战略目标和发展规划，进一步优化组织架构和人才结构，选拔任用年轻骨干，重点引进高素质专业人才，充实核心板块的管理及技术岗位。通过完善研发人才培养机制、创新激励机制和研发流程体系，公司为员工提供了广阔的职业发展空间，进一步巩固了技术领先优势，为稳健发展奠定了坚实基础。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用2024年年度销售量同比大幅上升主要系公司下游车型项目需求量增长导致。2024年度生产量同比大幅上升主要系公司车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目产能的释放，智能座舱终端产品产量增加导致。2024年度库存量同比大幅下降主要系公司结合项目需求及采购计划，传统核心器件定制和通用器件分销业务库存量有所减少导致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否2024年11月，本公司出资新设北京华保鑫城汽车技术有限公司，自北京华保鑫城汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司智能座舱终端业务快速发展，生产所备原材料增加，相应费用支出增加。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内南通智能制造基地的厂房建设投资、生产制造设备已逐步到位，投资活动现金流出减少。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期取得银行借款收到的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额约为人民币-6,519.43万元，主要包括：1、资产减值准备、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、递延所得税资产增加及递延所得税负债减少等非付现费用影响，影响金额合计为人民币1,363.19万元；2、经营性应收、应付及存货等变动的影响，影响金额合计为人民币-9,651.94万元；3、财务费用主要系借款及租赁负债的利息支出，投资损失主要系联营企业的投资亏损，资产处置损失主要系处置固定资产及其他长期资产损失，在编制现金流量表时均不作为经营性活动反映，影响金额合计为人民币1,769.32万元。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高?适用 □不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

前装座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装座舱显示系统研发升级项目、座舱驾驶体验提升研发中心项目

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

1、华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司：为本公司的重要子公司，主要经营车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造业务，2024年南通智能制造工厂一期竣工并开始运营、试产，产生大量工厂试产相关支出，净亏损同比增加。

2、北京华安鑫创科技有限公司：为本公司的重要子公司，主要经营车载显示系统核心器件定制、销售及通用电子元器件分销业务，2024年通过有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会，拓宽销售渠道，营业收入增加，净利润同比增加。

3、江苏天华汽车电子科技有限公司：为本公司的重要联营企业，主要经营中国自主品牌新能源汽车电子产品及元器件的研发及销售，2024年完成6家客户的供应商准入，处于产品技术储备和项目技术对接和开拓期，产生人员薪酬等大量研发和管理支出的同时尚未形成规模化收入，净亏损同比增加。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

汽车座舱电子行业正迎来快速发展的黄金时期，座舱终端产品将围绕智能化、国产化、生态融合三大主线，重塑用户体验与产业格局。智能化与多模态交互深度融合，座舱电子系统加速向“智能移动终端”转型，AI大模型与智能体技术推动座舱多模态交互成为主流；新型显示技术主导车载交互界面，车载显示向大屏化、高清化、柔性化发展，OLED、MicroLED、Mini LED技术渗透率快速提升；安全与个性化服务大大提升，智能座舱将集成健康监测和情感交互等功能，结合AR、VR技术提升沉浸式体验；在政策推动下，产业链上下游协同性将明显增强，国产座舱产品和供应链渗透率有望加速提升。

（二）公司发展战略

公司将继续以技术创新为核心，完备的软、硬件服务方案为基础，为整车厂和系统集成商提供优质的汽车座舱电子相关产品及服务。伴随着科技创新的不断实现，公司将继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，推动已定点项目早日量产，构建好横贯屏显系统、智能座舱和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系，致力于保持领先的技术水平，为客户提供差异化、高性价比的产品和一站式、稳定的供货服务，引领产品创新、服务创新的趋势，在巩固和深化上下游合作关系的基础上，更进一步拓宽与头部车厂在智能座舱终端产品上的直接合作，持续增厚公司价值，力争成为汽车座舱电子领域的核心参与者。

（三）公司2025年度经营计划

2025年，公司将继续深化战略，围绕市场深耕、质量升级、成本优化、技术创新四条主线推进工作：

加强市场开拓，持续推动价值创造。公司将以“精准渗透+生态协同”为策略核心，通过立体化布局推动市场开拓。面向现有客户群，建立动态分层管理机制，对战略级客户组建包含技术、交付、售后的专项服务团队，定制全周期响应方案，进一步挖掘合作深度，扩大市场份额；面向成长型潜在客户，推出基础型车载显示终端向高端配置迭代，提升客户生命周期价值；在生态伙伴共建方面，公司将与车企、芯片厂商、软件开发商加强交流与战略合作，共同培育智能座舱产业生态。筑牢品质根基，建立全流程品质管理体系。公司将以“零缺陷”为终极目标，打造覆盖研发、供应链、制造、服务的全链条品质管理体系。在研发端，建立设计失效模式分析加虚拟验证双保险机制，组织跨部门专家评审，运用CAE仿真技术对产品的关键指标进行虚拟测试，确保设计阶段缺陷降到最低；供应链管理上，推行“供应商质量共建计划”，对核心物料供应商建立动态考核模型，确保来料质量稳定；制造环节实施智能防错加实时追溯双系统，实现任意组件的生产履历可追溯。通过推行全员质量责任制，从研发设计到生产交付全流程设置质量检查与追责机制，以量产项目为样本，提炼可复制的质量管理经验，向全产品线推广，强化质量闭环能力。全链条挖潜增效，提升盈利水平。公司将以技术降本、供应链协同、管理提效三个维度为核心路径，构建覆盖全价值链的成本优化体系。在技术研发端，建立模块化设计库，缩短新项目研发周期，降低研发成本；采购策略上，建立核心战略供应商库，实施集中议价和属地化布局；工艺改进聚焦自动化和精益化，提升产品生产效率，减少在制品库存和返工成本；数字化管理层面，完成ERP、MES、WMS系统的深度集成，实现研发数据、采购订单、生产进度的实时同步，提升跨部门协作效率，实现项目成本的动态可视化追踪，缩短管理层决策周期，初步构建起兼具效率与弹性的成本管控体系。

聚焦技术突破创新，构建差异化竞争力。公司将以场景定义技术、标准引领创新为导向，打造覆盖显示技术、软件生态、供应链协同的差异化竞争力。加速大尺寸双联屏、Mini LED等前沿技术量产进程，建立满足信息安全与功能安全标准

的软件平台，优化供应商战略合作体系以提升供应链稳定性，同步搭建海外项目技术平台，强化国际化团队能力建设，为拓展全球市场奠定基础。

（四）可能面对的风险和应对措施

1、发展依赖国产汽车行业的风险

公司业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品展开，若汽车产业景气度下降，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。此外，上游车载液晶显示屏的产能供给和下游汽车市场需求之间的周期性错配也会直接影响到产业链的产品定价，从而对公司的经营业绩造成影响。公司将密切关注行业发展方向、主要产品市场供需关系、宏观经济形势变化和国家宏观经济政策，增强决策层对经济走势和政策变化的预测与判断能力，提高管理层的应变能力以及企业战略研究和执行能力。同时，不断丰富公司业务布局，通过提供更多具有高技术含量和更专业化的服务或产品，进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力。

2、行业竞争的风险

汽车座舱电子技术革新快，产品更新换代频繁，竞争者不断增加，同时公司产能可能存在建设进度不达预期、爬坡不及时从而不能及时满足市场需求的风险，也可能存在由于经验不足，造成产品质量不稳定。公司将持续提升技术研发和服务水平、加强产品质量控制和成本管理。

3、投资项目不能按计划实施或投产后未达预期收益的风险

公司使用募集资金投资建设的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”投资总额较大，建设工期较长，存在因公司管理水平、市场供求状况、市场竞争情况及公司销售能力等因素而使产能消化和实际收益情况不达预期的风险。公司将积极跟进项目进度，关注行业动态，提升管理运营水平，提升技术研发能力和市场开拓能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司共计召开年度股东大会1次和临时股东大会1次，由公司董事会召集召开，并通过聘请律师出席见证，保证了会议召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共7名，董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有独立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

公司独立董事自聘任以来均忠实、勤勉地履行职权，按期出席董事会，认真审阅董事会材料，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，依据有关法律法规和《公司章程》谨慎、认真地履行了权利和义务，积极参与公司重大事项决策，对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理及其他重大事项等情况进行主动询问，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

报告期内，公司共计召开了6次董事会会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各位董事均依照法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责和义务。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

报告期内，公司共计召开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，各位监事均按照《监事会议事规则》的要求认真履行自己的职责。

（五）相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。董事会办公室作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱、网上业绩说明会等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

（七）内部审计制度

公司董事会下设审计委员会，负责公司审计事项的沟通，监督审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司将逐步加强内部审计制度的建立与完善，有效规范经营管理，在控制风险的同时确保经营活动正常开展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1、公司业务独立

公司的主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、智能座舱终端、配套器件的销售及软件系统开发。公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的采购、研发、销售等重要职能完全由自身承担，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业通过保留上述机构损害公司利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

2、公司人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

3、公司资产独立完整

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合发行人实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司设立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

何信义先生，曾任石盘衡器厂技术经理，自1968年起长期从事衡器生产和销售、生鲜批发，以及服装加工和销售等个体经商活动，积累了较为丰富的商业领域经验。2013年1月起担任华安鑫创控股（北京）有限公司执行董事、总经理，现任公司董事。何攀先生，2004年毕业于桂林电子科技大学电气工程及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2004年7月至2012年12月期间担任销售经理、北京地区总经理、汽车事业部负责人；2013年1月起创立公司，现任公司董事长兼总经理，同时担任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司执行董事兼经理、未来汽车科技（深圳）有限公司监事、华安鑫创（香港）科技集团有限公司董事、华安鑫创（北京）汽车电子有限公司执行董事兼经理。肖炎先生，1999年毕业于北京林业大学机电一体化专业，本科学历。1999年7月至2000年12月供职于北京燕京啤酒集团担任技术工程师；2001年1月至2008年12月期间供职于北京村田电子有限公司担任销售经理；2009年1月至2013年1月期间与其配偶杜颖共同运营北京金达业电子科技有限公司；2013年1月联合创立公司，现任公司副董事长，同时担任上海郃昕电子有限公司监事、北京华安鑫创科技有限公司监事、南通华汇联汽车电子技术有限公司执行董事。牛晴晴女士，2007年毕业于上海财经大学财务管理专业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。2007年9月至2014年5月供职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2015年12月至2017年2月供职于普华永道中天会计师事务所担任审计高级经理；2017年3月至今供职于公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

周丽君先生，本科学历新闻学专业。2014年至2017年曾就职于汽车之家，担任行业分析师；2018年3月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自2023年7月起任公司独立董事。

刘昕先生，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐城)有限公司董事长、摩登投资有限公司总经理及执行董事、江苏摩登汽车科技有限公司总经理及执行董事、摩登汽车销售有限公司执行董事、上海甲驰企业管理咨询有限公司执行董事、上海摩驰汽车科技有限公司监事、摩比斯国际旅行社（上海）有限公司监事、摩登出行科技有限公司监事，并自2023年7月起任公司独立董事。

解占军先生，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、任重庆涪商投资控股集团股份有限公司资本市场部副总经理、任湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、任西藏道衡投资有限公司投资总监、深圳市新浦自动化设备有限公司董事；2020年10月至今，任北京智科产业投资控股集团股份有限

公司总裁、董事、经理。现任智科恒业重型机械股份有限公司总经理、北京启程顺达企业管理股份有限公司经理、北京云循科技发展有限公司监事、北京君沐科技有限公司经理、执行董事，并自2023年7月起任公司独立董事。

2、监事会成员

何岩岩女士，2015年毕业于桂林电子科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2015年7月至今供职于公司，历任市场总监，现任公司职工代表监事、监事会主席、运营管理总监，同时担任华安鑫创（北京）汽车电子有限公司监事。

王山山先生，大学本科学历，统计学专业。2014年7月就职于华安鑫创控股（北京）股份有限公司，历任销售工程师、市场主管、市场经理、运营总监、销售管理部总监至今；2022年1月至今任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司、东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司监事，并自2023年7月起任公司职工代表监事。

陈效双先生，本科学历英语专业。2004年1月至2010年12月就职于北京村田电子有限公司，任大客户经理。2011年1月至今历任东电化（上海）国际贸易有限公司大客户经理、艾斯爱姆开国际贸易（上海）有限公司区域销售经理、华安鑫创控股（北京）股份有限公司市场部总监、青岛紫晶电子科技有限公司总经理，并自2023年7月起任公司监事。

3、高级管理人员

何攀先生，简历见前述董事介绍。

牛晴晴女士，简历见前述董事介绍。

易珊女士，英语语言文学学士。2007年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人。2016年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理、董事会办公室高级经理、证券事务代表，自2021年8月任董事会秘书兼副总经理。

张龙先生，2007年毕业于桂林电子科技大学信息系统与信息管理专业，本科学历。曾任上海雅创电子零件有限公司销售员、泰科电子（上海）有限公司销售主管、桂林鑫亿达科技有限公司监事；2014年4月至今供职于公司，现任副总经理、未来汽车科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司执行董事兼总经理、华安鑫创（南通）光电科技有限公司执行董事；2024年3月任江苏天华汽车电子科技有限公司董事。

胡春文先生，1995年毕业于广东海洋大学热能与动力专业，本科学历。曾供职于惠州航运总公司任轮机管理员、惠州TCL集团任销售工程师、西门子威迪欧(惠州)现德赛西威销售工程师及成都及广州分公司经理、西门子威迪欧中国区市场总监、西门子威迪欧(惠州)车厂客户总监、西门子威迪欧(惠州)业务单元总经理、武汉高德红外股份有限公司任副总裁兼轩辕智驾(深圳)科技有限公司董事总经理、中山联合汽车技术有限公司任总经理；2022年12月至今任江苏天华汽车电子科技有限公司董事；2023年1月至今供职于公司，现任华安鑫创副总经理、市场销售总监。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和奖金构成，并依法享有养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险及住房公积金福利。独立董事领取独立董事津贴。

公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会、股东大会审议批准后实施；监事的薪酬方案由监事会拟订，经股东大会审议批准后实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批准后实施。薪酬与考核委员会和监事会分别根据公司经营的实际情况，对董事、高级管理人员、监事进行考评，并根据考评结果提出上述人员的薪酬调整方案。公司报告期内董事、监事、高级管理人员共13人，实际支付690.76万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

事会第十次会议》（公告编号：2024-057）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规范要求勤勉尽职，忠实履行职务，主动了解公司经营状况、财务状况、重大事项等，通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性，对公司经营决策及保护中小投资者利益发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司的薪酬结构包含：工资、绩效、津贴、奖金等，以有效增强员工归属感和激发员工主动性和竞争力为薪酬设计总目标。公司依照国家、地方有关法律法规，以“对外具有竞争性、对内具有公平性、发展具有空间性”为原则，结合同行业薪酬标准和各分子公司所在地区经济发展水平制定员工薪酬标准，并在此基础上制定了完善的薪酬管理制度体系。以履职能力、绩效贡献等年终或阶段性考核结果为依据，在次年进行薪酬调整。确保公司薪酬具有激励性和竞争力。公司依法依规为员工缴纳社会保险及公积金，并为员工定制商业意外险，尽责履行公司的社会责任。

3、培训计划

根据业务发展规划，公司制订了一系列员工培训计划和后备人才储备方案，不断提升员工业务技能和综合素养，不断完善公司人才梯队建设。

报告期内，公司开展了一系列员工培训工作，包括新员工入职培训，员工技能提升培训，管理人员职业素养培训等。同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能，高技术人才培养和专业技术力量储备，并制订了区域人才基地和人才培养计划，为公司增强企业核心竞争力提供了有力的人才保障。

公司将继续完善现有的培训体系，搭建更丰富且贴合企业文化的培训体系，重点加强员工的职业技能培训并兼顾员工的职场心理、情绪管理等培训。注重复合型、高层次人才培养，全面提升公司员工的业务技能和综合素质。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善公司内部控制各项制度，不断提高公司的治理水平，为公司发展战略及经营目标的实现提供合理保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息 上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自成立之日起始终专注于智能座舱电子领域软、硬件产品的定制开发、选型销售及设计服务。报告期内，公司专注于产品的研发、设计、销售及服务等环节，整个开发和销售服务过程不涉及使用对环境有影响的设备和材料，废物排放也仅为日常办公和生活类废物，不涉及国家规定的有害物质、噪声等环境污染的排放，符合环境保护的要求。报告期内，公司及其子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因不适用。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，建立健全了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营、合法纳税，积极发展就业岗位，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司尚未开展相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 ?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用2024年11月，本公司出资新设北京华保鑫城汽车技术有限公司，自北京华保鑫城汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用2024年4月18日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20,000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过后直至召开2024年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。2024年12月26日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营发展需要，公司计划在2025年度与江苏天华汽车电子科技有限公司、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司发生关联交易，预计2025年度与关联方发生日常关联交易额度不超过5,500万元。关联交易的类别主要为采购商品、接受劳务、销售产品及提供劳务。报告期内，公司的日常关联交易未超过预计额度范围。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明报告期内，公司涉及的租赁主要为办公场地租赁，整体金额对利润的影响较小。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用报告期内限售股数量变动原因主要系限售股解禁以及高管锁定股数量发生变化。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称华安鑫创)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安鑫创2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安鑫创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 收入确认

2. 固定资产与在建工程的计量

（一）收入确认

1. 事项描述

本年度华安鑫创收入确认会计政策及账面金额信息请参阅财务报告附注五/37、收入和附注七/61、营业收入和营业成本。

2024年度华安鑫创营业收入103,476.33万元，根据行业惯例，华安鑫创硬件销售业务在将产品交付给客户并取得签收单时确认收入，智能座舱终端业务在取得客户提供的入库、结算数据时确认收入，软件开发项目在取得客户验收报告时确认收入，销售服务项目在与客户完成邮件对账后确认收入。收入确认时间延后于产品的发出（服务的完成），且交付时点及交付单据确认均取决于客户，销售收入是否完整计入恰当的会计期间可能存在重大错报风险。

由于营业收入是其利润的主要来源，影响关键业绩指标。可能存在华安鑫创公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们认定收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）销售与收款循环进行内控测试，评估华安鑫创内部控制的有效性；

（2）对报告期内记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及签收单或验收单，评价相关收入确认是否符合华安鑫创收入确认的会计政策；

（3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单或验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（4）对报告期内记录的收入执行分析性复核程序，并评价其财务报表列报和披露是否适当；

（5）对主要客户的回款进行测试，以分析是否存在第三方回款等异常交易情形；

（6）对报告期内交易额较大的客户实施函证程序；

（7）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，华安鑫创公司管理层对营业收入确认的判断是合理的，其列报与披露是适当的。

（二）固定资产与在建工程的计量

1. 事项描述

截至2024年12月31日，华安鑫创合并报表中固定资产与在建工程列报金额合计为39,774.75万元，占资产总额的比例为29.62%，主要为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目建设所需的机器设备及房屋建筑物。在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、相应固定资产的使用寿命及残值等事项涉及管理层的判断，因此我们将固定资产与在建工程的计量确认为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解及评价与固定资产、在建工程相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）获取本期新增的资产清单，抽查大额资产的采购合同、付款单据、发票以及验收单等资料；

（3）对重要工程项目的施工总承包商检查是否具备相应的资质；

（4）在接近资产负债表日, 实地查看在建工程现场，了解和评价工程进度与入账记录进行核对；

（5） 获取固定资产权属证书以及公司盘点表，对重要资产进行现场抽盘；

（6） 与管理层讨论并判断在建工程转入固定资产时点的准确性，以及固定资产预计可使用年限的合理性；

（7） 对在建工程项目的总承包或工程监理函证工程进度情况；

（8） 获取固定资产折旧计提表，重新计算折旧计提是否准确；

（9） 检查与固定资产、在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，华安鑫创公司管理层对固定资产与在建工程的计量符合企业会计准则的相关要求。

四、其他信息

华安鑫创管理层对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华安鑫创管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，华安鑫创管理层负责评估华安鑫创的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华安鑫创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华安鑫创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安鑫创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安鑫创不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就华安鑫创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：刘羽瑄

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：刘羽瑄

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元