中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年8月5日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等公告。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第三十五次会议决议；

2.第二届董事会第三十五次独立董事专门会议决议。

特此公告。中伟新材料股份有限公司

董 事 会二〇二五年八月十八日