仲景食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共150人，代表股份84,795,571股，占公司有表决权股份总数的58.0791％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份84,499,568股，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

占公司有表决权股份总数的57.8764％；通过网络投票的股东139人，代表股份296,003股，占公司有表决权股份总数的0.2027％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人141人，代表股份512,003股，占公司有表决权股份总数的0.3506％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份216,000股，占公司有表决权股份总数的0.1479％；通过网络投票的中小股东139人，代表股份296,003股，占公司有表决权股份总数的0.2027％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意84,758,519股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9563％；反对20,228股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0239％；弃权16,824股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0198％。

其中，中小股东表决结果：同意474,951股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7633％；反对20,228股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9508％；弃权16,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2859％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市普华律师事务所李鹏飞律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025年5月9日