熊猫乳品集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年5月21日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”增加实施主体并新设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”增加实施主体及新设募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

监事会2025年5月21日