杭州山科智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年10月16日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2023年10月20日上午9:00

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

（6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、 行

政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；经审议，董事会同意对是审计委员会部分成员进行调整，董事、董事会秘书、副总经理王雪洲先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事钱炳炯先生为审计委员会委员，与鲁爱民先生、丁茂国先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<杭州山科智能科股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。经审议，董事会同意结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会2023年10月24日