杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2025年6月20日上午9:00

（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

（6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议

案》；

鉴于公司2024年年度权益分配实施完毕，公司注册资本由100,486,640元人民币变更为140,219,804元人民币。同时，根据公司生产经营需要，同意变更公司经营范围为“一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会提议于2025年7月7日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会2025年6月20日