爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年10月17日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年10月13日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审计情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整2023年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年度利润分配方案已于2023年5月15日实施完毕，公司2023年半年度利润分配方案将于2023年10月23日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将首次及预留限制性股票的授予价格由282.99元/股调整为278.35元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。其中董事简军女士、石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于向2023年第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年第一期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年10月17日为预留授予日，并同意向符合授予条件的4名激励对象授予

1.6778万股限制性股票。

公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年10月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日