证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-015号

爱美客技术发展股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2023年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年3月30日9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东89人，代表股份152,350,373股，占上市公司总股份的70.4152％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东41人，代表股份116,440,177股，占上市公司总股份的53.8178％。

3、网络投票情况： 通过网络投票的股东48人，代表股份35,910,196股，占上市公司总股份的16.5974％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份49,173,771股，占上市公司总股份的22.7278％。

其中： 通过现场投票的中小股东37人，代表股份19,847,047股，占上市公司总股份的9.1732％。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份29,326,724股，占上市公司总股份的13.5546％。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。同意152,343,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权6,700股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意49,166,891股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860％；反对180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。

2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,343,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意49,166,891股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860％；反对180

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。

3、《关于〈公司2022年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,343,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意49,166,891股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860％；反对180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。

4、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,343,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：

同意49,166,891股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9860％；反对180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0136％。

5、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,347,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意49,170,891股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9941％；反对1,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

6、《关于公司董事2023年度薪酬（津贴）的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,348,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意49,171,791股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9960％；反对180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

7、《关于公司监事2023年度薪酬（津贴）的议案》；

审议结果：审议通过。

同意152,348,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对180

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意49,171,791股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9960％；反对180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

审议结果：审议通过。

同意151,432,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.3978％；反对909,068股，占出席会议所有股东所持股份的0.5967％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意48,256,303股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1342％；反对909,068股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8487％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。

9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

审议结果：审议通过。

同意149,951,041股，占出席会议所有股东所持股份的98.4251％；反对2,397,532股，占出席会议所有股东所持股份的1.5737％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,774,439股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1207％；反对2,397,532股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8756％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

10、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

审议结果：审议通过。同意147,495,139股，占出席会议所有股东所持股份的96.8131％；反对2,269,801股，占出席会议所有股东所持股份的1.4899％；弃权2,585,433股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6970％。中小股东总表决情况：

同意44,318,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1264％；反对2,269,801股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6159％；弃权2,585,433股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2577％。

11、《关于修订公司部分制度的议案》；

议案11.01、议案11.02属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

11.01、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意149,389,718股，占出席会议所有股东所持股份的98.0567％；反对2,958,855股，占出席会议所有股东所持股份的1.9421％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,213,116股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9792％；反对2,958,855股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0171％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

11.02、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意149,389,718股，占出席会议所有股东所持股份的98.0567％；反对2,958,855股，占出席会议所有股东所持股份的1.9421％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,213,116股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9792％；反对2,958,855股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0171％；弃权1,800股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

11.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

审议结果：审议通过。同意149,389,718股，占出席会议所有股东所持股份的98.0567％；反对2,958,855股，占出席会议所有股东所持股份的1.9421％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,213,116股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9792％；反对2,958,855股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0171％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

11.04、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意149,389,718股，占出席会议所有股东所持股份的98.0567％；反对2,958,855股，占出席会议所有股东所持股份的1.9421％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,213,116股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9792％；反对2,958,855股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0171％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

11.05、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意149,389,718股，占出席会议所有股东所持股份的98.0567％；反对2,958,855股，占出席会议所有股东所持股份的1.9421％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意46,213,116股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9792％；反对2,958,855股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0171％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。

12、《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东简军、石毅峰、简勇、宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

审议结果：审议通过。

同意34,224,704股，占出席会议有效表决权股份总数的95.0139％；反对1,794,214股，占出席会议有效表决权股份总数的4.9811％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意27,641,232股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8988％；反对1,794,214股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0950％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0061％。

13、《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东简军、石毅峰、简勇、宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

审议结果：审议通过。

同意34,224,704股，占出席会议有效表决权股份总数的95.0139％；反对1,794,214股，占出席会议有效表决权股份总数的4.9811％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意27,641,232股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8988％；反对1,794,214股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0950％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0061％。

14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东简军、石毅峰、简勇、宁波知行军投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丹瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波客至上投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

审议结果：审议通过。

同意34,224,704股，占出席会议有效表决权股份总数的95.0139％；反对1,794,214股，占出席会议有效表决权股份总数的4.9811％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意27,641,232股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8988％；反对1,794,214股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0950％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0061％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、唐娜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会二〇二三年三月三十日