北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年度，公司实现营业收入30,279.33万元，较上年同期增长1.19%；实现归属于母公司股东的净利润9,435.61万元，较上年同期增长0.94%。

二、2024年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。

三、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，会议具体情况如下：

四、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会提请并召集了4次股东大会，股东大会会议召开情况如下：

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》；

2、《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》。

五、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（一）审计委员会

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，公司审计委员会对续聘审计机构、公司定期报告和各季度内部审计工作情况等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（二）战略委员会

战略委员会负责对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控。报告期内，战略委员会对公司变更经营范围等事项进行了讨论和审议。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管薪酬，2024年限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议。

（四）提名委员会

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。报告期内，提名委员会对补选第三届董事会非独立董事的综合情况进行了审查，切实履行了相关工作职责。

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并进行表决，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事

的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

七、2025年董事会工作计划

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。通过互动易、专线电话等多种途径做好与投资者的日常沟通以及来访接待工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会2025年4月21日