江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年5月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年5月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事张涛以通讯方式出席）。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现

金股利40,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2021年5月13日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派已于2021年5月20日实施完毕。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，应对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由18.58元/股调整为18.38元/股。

经审议，监事会认为：公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及相关文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司董事会根据2021年第二次临时股东大会授权，按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的31名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年限制

性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》及相关文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2022年5月10日