江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年5月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年5月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本200,000,000股为基数，向

全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利40,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2021年5月13日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年年度权益分派已于2021年5月20日实施完毕。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，应对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格由18.58元/股调整为18.38元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》及相关文件。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事万柏方、袁锁军、万捷为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为134.00万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的31名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事

项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》及相关文件。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事万柏方、袁锁军、万捷为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。本议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格及第一个归属期归属条件成就的法律意见书；

4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于江苏图南合金股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一期归属相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022年5月10日