证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2021-081
江苏图南合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表股份数116,787,245股，占公司有表决权股份总数的
58.3936%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份数99,632,600股，占公司有表决权股份总数的49.8163%；通过网络投票的股东13人，代表股份数17,154,645股，占公司有表决权股份总数的8.5773%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共16人，代表股份数29,802,245股，占公司有表决权股份总数的14.9011%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人3人，代表股份数12,647,600股，占公司有表决权股份总数的6.3238%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份数17,154,645股，占公司有表决权股份总数的8.5773%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。10、审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意116,787,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意29,802,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所庞景律师、刘兆宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2021年9月13日