证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2021-041
江苏图南合金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年3月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月16日9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份数125,132,434股，占公司股份总数的62.5662%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份数101,265,300股，占公司股份总数的50.6327%；通过网络投票的股东14人，代表股份数23,867,134股，占公司股份总数的11.9336%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共19人，代表股份数38,147,434股，占公司股份总数的19.0737%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份数14,280,300股，占公司股份总数的7.1402%；通过网络投票的中小股东14人，代表股份数23,867,134股，占公司股份总数的11.9336%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意53,153,534股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.9833%；反对8,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、万金宜对本议案回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意38,138,534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9767%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0233%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意53,153,534股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.9833%；反对8,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、万金宜对本议案回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意38,138,534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9767%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意53,153,534股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的99.9833%；反对8,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0167%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份数的0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、万金宜对本议案回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意38,138,534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9767%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2021年3月16日