江苏图南合金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：

2020-027）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内进行预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1740.48万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）及相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

江苏图南合金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2020年10月27日