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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-029

美瑞新材料股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润77,588,496.69元，其中母公司实现净利润为93,060,554.59元。本年度派发上年度现金股利31,860,677.20元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积9,306,055.46元。截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配的利润为523,264,323.64元，合并报表中可供分配的利润为508,183,336.24元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的净利润为508,183,336.24元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司最新的总股本427,887,627股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共派发现金股利人民币29,952,133.89元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润77,588,496.69元的38.60%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司本年度未实施股份回购。

若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红的具体情况

1、公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

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公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于3000万元，故不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、所处行业特点、发展阶段、经营模式、资金情况、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监

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管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，亦符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

7.7.7条规定，公司合并资产负债表、母公司资产负债表2024年度未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度经审计的如下相关资产金额占总资产的比例不足50%。

注：1.待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。因此，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，全体监事一致同意公司2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性。敬请

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广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、公司2024年度财务报表审计报告。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会2025年4月22日