无锡帝科电子材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年5月23日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2025年5月18日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》

我们认为：公司使用现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2025年5月23日