河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、副总经理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后崔耀军先生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举于培星先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：张复生（召集人）、赵永德、崔耀军

调整后：张复生（召集人）、赵永德、于培星

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会2023年12月8日