证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-026债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议，分别审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）作为公司2025年度审计机构，并同意提交至2024年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300

人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年审计上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截止2024年12月31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施1次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量7家。

拟签字注册会计师：郝金晟，2019年6月成为注册会计师，2022年2月开始从事上市公司和新三板公众公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0 家。

拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数8家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监

管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及其他项目组成员，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

2025年度审计费用120万元，其中，财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用25万元。审计费用较2024年度无变化。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其在2024年度的审计工作进行了评估，认为其在2024年度审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意公司继续聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构，并将《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2024年度的审计机构，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第五届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同

意续聘北京德皓国际为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.2025年第一次董事会审计委员会决议；

2.第五届董事会第二十三次会议决议；

3.第五届监事会第十八次会议决议；

4.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件；

5. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会2025年4月18日