天津锐新昌科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2024年2月24日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2024年3月6日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《天津锐新昌科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要，对公司2022年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的股票来源进行了调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事国占昌、王发、高建系关联董事，对本议案回避表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足3人，因此将该议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》。

公司独立董事意见如下：

公司此次对《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中第二类限制性股票股票来源的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意实行《2022限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2024年3月7日