天津锐新昌科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2023年10月13日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于2023年10月24日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为，《公司2023年前三季度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《公司2023年前三季度利润分配预案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会2023年10月25日