天津锐新昌科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理， 恪尽职守、 勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2022年度公司董事会工作报告如下：

一、2022年度经营情况

公司始终秉持着企业与时代共同前进、企业与客户共创价值、企业与员工共同发展的核心价值观，始终坚持产品做精,管理做细,效益做好,企业做强的经营方针，做行业有特点的产品，为电力与自动化技术领域、汽车领域及清洁能源领域的全球高端客户提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案。

2022年，公司实现营业收入76,571.49万元，较去年同期增长33.28%；实现归属于上市公司股东的净利润9,723.19万元，较去年同期增长28.44%。截止本报告期末，公司资产总额为97,957.28万元，较年初增加18.65%；归属于上市公司股东的净资产83,501.02万元，较年初增加7.63%。

（一）子公司经营情况

报告期内，全资子公司锐新常熟利用公司在精密铝合金散热器领域的技术优势和经验，通过深耕现有客户市场，提高公司在现有客户产品的市场份额，同时不断开发新产品、新客户市场，其中汽车轻量化及新能源汽车部品部件业务实现收入14,086.98万元同比增长300.10%，是常熟子公司业务收入增长的主要驱动因素。常熟子公司将继续优化公司产品结构，充分结合客户生产区域及地域资源优势，提高为客户产品配套服务的能力，成为公司主营业务收入增长的新动能。2022年，全资子公司锐新常熟实现营业收入36,921.80万元，同比增长63.62%。实现净利润2,022.44万元，同比增长102.94%。

报告期内，公司根据业务规模发展的需要，在天津自贸实验区（空港经济区）

投资设立天津锐新昌新能源科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币。公司设立全资子公司使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。本次投资设立全资子公司是公司在新能源行业的重点布局。新能源汽车零部件及新能源（风、光、储）铝合金结构件及功能部件是公司在新能源领域的重要产品，本次投资设立全资子公司有利于扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，为公司业务可持续发展提供保障。

（二）产品发展计划的实施

1、电力电子散热器部品及部件，公司积极开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺，扩大现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器领域的技术和市场优势。报告期内，公司在清洁能源领域产品取得重大突破，完成28倍齿片高效导热部件的开发，并引入市场使用，形成规模化效果，业绩成果显著，获得使用客户及中国有色金属加工工业协会的好评。公司重点开发了风、光、储及新能源汽车电控系统等领域用电力电子散热器及相关精密铝合金部品及部件，成为公司电力电子散热器产品增长的新动能，2022年，公司电力电子散热器实现销售收入29,609.90万元，同比增长7.11%。

2、汽车轻量化及新能源汽车部品及部件，公司继续加强新能源汽车电池箱体、水冷驱动电机壳体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。在汽车轻量化结构件领域，公司持续提升与公司战略客户的合作广度和深度，提高产品附加值，并积极探寻与其他汽车零部件厂商的全面合作。报告期内，公司主要开发的乘用车防撞系统项目主要有丰田塞纳用7系高强高韧和高精度防撞梁项目、美国宝马5系汽车防护系统型材项目等。公司在与合资品牌汽车产品深入合作的的同时，发挥自身铝型材开发能力和加工制造能力，可实现定制化和平台化的生产模式，公司先后与潍柴动力股份有限公司、金康塞力斯汽车有限公司、肯联英利（长春）汽车结构件有限公司、英利汽车部件有限公司、华翔汽车零部件有限公司等国内优秀的汽车主机厂和零部件供应商展开深入合作，多个项目稳步推进，部分产品已经在终端客户稳定使用。2022年，公司汽车轻量化及新能源汽车领域实现销售收入28,133.63万元，同比增长

114.44%。

3、自动化设备及医疗设备精密部品及部件，在自动化工厂设备部件方面，公司依托与现有客户的良好合作关系，继续挖掘其他类似客户的业务机会，并不断开拓相关市场，加大新产品研发投入。

（三）技术开发与创新计划的实施情况

公司在保持技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投入，鼓励科技创新。2022年公司研发投入2,948.29万元，同比增长7.29%，截至2022年12月31日，本公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利共66项，其中发明专利11项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部人员培训和重视外部引进高级技术人才的方式提升技术人员的科研能力，同时加强与公司客户的技术合作，加强技术人才队伍的建设。加大在模具技术、计算机仿真技术、人工智能自动化技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入。促进产品创新、降低生产成本、提高经营效益，从而保持公司市场竞争力。

二、2022年度公司董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了8次董事会会议，具体内容如下：

报告期内，公司召开了2次股东大会，具体内容如下：

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由三位委员组成，公司独立董事周晓苏女士担任主任委员。在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司2021年年度报告及2022年定期报告、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，独立董事郭耀黎先生担任主任委员。在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况、公司2022年限制性股票激励计划、公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

3、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由五位委员组成，公司董事长国占昌先生担任主任委员。报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨

符合公司发展方向的战略布局，为公司持续健康发展积极出谋划策。

4、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由三位委员组成，公司独立董事史宏伟先生担任主任委员。在报告期内累计召开一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

四、2023年度董事会工作计划

(一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定2023年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2023年3月24日