天津锐新昌科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2022年10月21日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于2022年11月1日以现场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，公司拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天津锐新昌新能源科技有限公司（名称以工商登记为准），注册资本为5,000万元人民币。公司设立全资子公司使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津锐新昌科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会2022年11月2日