深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年7月21日以口头形式发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。会议于2025年7月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次交易价格公允，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，董事会同意授权董事长为本次交易之目的，根据境内外法律法规的规定以及本次交易的实际情况，负责本次交易的具体实施工作，包括但不限于签署相关文件等。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会2025年7月22日