证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-038

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入158,959.37万元，较上年同期降低

30.02%；实现利润总额为43,488.11万元，较上年同期降低49.66%；实现归属于上市公司股东的净利润38,005.34万元，较上年同期降低

49.12%。截至2024年末，公司总资产915,189.92万元，比年初增加

10.66%；归属于上市公司所有者权益合计575,551.21万元，比年初增长5.94%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2024年度，公司共召开六次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

资管理制度>的议案》

1.08审议《关于修订<独立董

事年报工作制度>的议案》

1.09审议《关于修订<募集资

金管理制度>的议案》

1.10审议《关于修订<内部控

制制度>的议案》

1.11审议《关于修订<内幕信

息知情人登记管理制度>的议案》

1.12审议《关于修订<年报信

息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.13审议《关于修订<投资者

关系管理制度>的议案》

1.14审议《关于修订<监事会

议事规则>的议案》

1.15审议《关于制定<股东大

会累积投票制实施细则>的议案》

1.16审议《关于制定<舆情管

理制度>的议案》

1.17审议《关于修订<内部审

计制度>的议案》

1.18审议《关于制定<市值管

理制度>的议案》

1.19审议《关于修订<董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

2.审议《关于变更会计师事务

所的议案》

3.审议《关于向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金投资 项目延期的议案》4．审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授

权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会议事规则》、《工作细则》等有关规定，对定期报告、募集资金使用情况、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

三、2024年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格按照国家制度的规定和监管部门的要求，秉持勤勉尽责的态度，以股东利益为核心，全力推动公司战略目标的实现。公司将进一步完善治理结构，强化内部控制与风险管理，确保公司稳健运营，聚焦战略规划的落地执行，优化资源配置，提升公司核心竞争力。此外，董事会将高度重视信息披露与投资者关系管理，严格按照相关监管要求，认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息透明，同时公司也将加强与投资者之间的

沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。展望未来，董事会将与全体股东、管理层及员工携手共进，砥砺前行，努力实现公司高质量发展的新跨越，为股东创造更大的价值。

西安三角防务股份有限公司

董 事 会2025年4月28日