西安三角防务股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月7日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资

额度的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。3．审议通过《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司监事会2025年4月11日