证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-007
每日互动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年3月19日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2025年3月24日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二） 审议通过《2024年度利润分配预案》。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三） 审议通过《2024年度总经理工作报告》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据2024年度的工作情况，编写了《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四） 审议通过《2024年度董事会工作报告》。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了专项意见，具体请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五） 审议通过《2024年度财务决算报告》。
详细财务数据请参见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六） 审议通过《2025年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2025年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七） 审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》。
经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制的自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九） 审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。
1、董事长兼总经理方毅先生2024年度领取的薪酬
董事长兼总经理方毅先生2024年度领取的薪酬为113.07万元（含税）。
该议案方毅先生回避表决；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2024年度领取的薪酬
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2024年度领取的薪酬为218.98万元（含税）。
该议案叶新江先生回避表决；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
3、董事兼副总经理葛欢阳先生2024年度领取的薪酬
董事兼副总经理葛欢阳先生2024年度领取的薪酬为170.38万元（含税）。
该议案葛欢阳先生回避表决；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
4、董事兼副总经理吕繁荣先生2024年度领取的薪酬
董事兼副总经理吕繁荣先生2024年度领取的薪酬为173.13万元（含税）。
该议案吕繁荣先生回避表决；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
5、董事尹祖勇先生2024年度领取的薪酬
董事尹祖勇先生2024年度领取的薪酬为214.55万元（含税）。
该议案尹祖勇先生回避表决；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
6、董事陈天先生2024年度领取的薪酬
董事陈天先生2024年度在公司领取的薪酬为0万元（含税）。该议案陈天先生回避表决；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
7、独立董事郭斌先生2024年度领取的独立董事津贴独立董事郭斌先生2024年度领取的独立董事津贴为10万元（含税）。
该议案郭斌先生回避表决；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
8、独立董事金城先生2024年度领取的独立董事津贴独立董事金城先生2024年度领取的独立董事津贴为10万元（含税）。
该议案金城先生回避表决；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
9、独立董事马冬明先生2024年度领取的独立董事津贴独立董事马冬明先生2024年度领取的独立董事津贴为10万元（含税）。
该议案马冬明先生回避表决；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。10、副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2024年度领取的薪酬副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2024年度领取的薪酬为
137.93万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生2024年度领取的薪酬副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生2024年度领取的薪酬为
131.75万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议全票审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。该议案已经董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十一） 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容请见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司董事会2025年3月26日