鞍山七彩化学股份有限公司关于修订公司相关制度及制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和制定。公司于2023年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司相关制度及制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
| 序号 | 名称 | 是否提交股东会 |
| 1 | 修订《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
| 2 | 修订《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 修订《独立董事工作制度》 | 是 |
| 4 | 修订《对外担保管理制度》 | 是 |
| 5 | 修订《对外投资管理制度》 | 是 |
| 6 | 修订《关联交易管理办法》 | 是 |
| 7 | 制定《会计师事务所选聘制度》 | 是 |
| 8 | 修订《信息披露管理制度》 | 是 |
| 9 | 修订《重大信息内部报告制度》 | 否 |
上述相关制度已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会2023年10月27日