鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届董事会第二十四次会议。会议通知已于2023年4月22日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

公司以0元价格向受让方转让其持有未实缴的美彩新材7.5%的股权即3,750.00万元出资额，由受让方按2.50元/股出资额承担缴纳相应认缴出资的股东出资义务，本次交易符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益情形。董事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

公司独立董事已对该议案相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》以及《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易的核

查意见》。关联董事段文勇先生回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用率效率，公司拟以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务，拟融资金额不超过8,000万元，租赁期限2年。由公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任担保。董事会授权公司董事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。公司独立董事已对该议案相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》以及《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见》。关联董事徐惠祥先生回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的的通知》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会2023年5月26日