鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届董事会第十八次会议。会议通知已于2022年11月11日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，委托1名，王贤丰先生已授权委托齐学博生先生行使投票表决权。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司与广东美联新材料股份有限公司共同出资设立辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“标的公司”，最终以登记机关核准的名称为准），并以标的公司为实施主体投资25亿元建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目。

标的公司注册资本为5亿元，其中，公司拟以货币及/或实物出资人民币24,500.00万元，认缴标的公司的注册资本24,500.00万元，占标的公司注册资本的49%；美联新材拟以货币出资人民币25,500.00万元，认缴标的公司的注册资本25,500.00万元，占标的公司注册资本的51%。本次交易完成后，标的公司成为公司参股公司。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

段文勇先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会2022年11月17日