罗博特科智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日下午15:00开始；

（2）网络投票时间为：2025年7月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：

2025年7月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长戴军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表373人，代表有表决权股份61,147,553股，占上市公司有表决权股份总数的36.4641%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份59,454,555股，占上市公司有表决权股份总数的35.4545%。通过网络投票的股东365人，代表有表决权股份1,692,998股，占上市公司有表决权股份总数的1.0096%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表365人，代表有表决权股份1,692,998股，占上市公司有表决权股份总数的1.0096%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东365人，代表有表决权股份1,692,998股，占上市公司有表决权股份总数的1.0096%。

3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果为：同意61,095,843股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.9154%；反对44,200股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0723%；弃权7,510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0123%。

中小股东投票表决结果：同意1,641,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的96.9457%；反对44,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.6108%；弃权7,510股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.4436%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：柯凌峰律师、洪赵骏律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、

有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日