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罗博特科:第三届监事会第二十六次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-06-13

罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2025年6月12日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月11日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2024年度审计报告》(天健审〔2025〕6362号),母公司2024年度实现净利润49,752,996.28元,合并报表归属于母公司所有者的净利润为63,885,466.86元。截至2024年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为268,312,566.49元,合并报表累计可供股东分配的利润为281,232,487.77元。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟进行2024年度利润分配。根据《公司章程》的相关规定,结合公司发展阶段、未来重大资金支出安排及公司现金分红规划等情况,公司具备现金分红条件的,应当首先采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。经统筹考虑公司资金使用情

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

况,公司拟定2024年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本167,692,391股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

0.45元(含税),合计派发现金红利7,546,157.59元。本次利润分配方案不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。监事会认为:公司2024年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金,符合法律、法规的规定,且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月十二日


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