罗博特科智能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明

一、本次交易基本情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS TechnologiesInvestment GmbH持有ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和ficonTECAutomation GmbH（以下简称“FAG”）各6.97%股权，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克18.82%股权，斐控泰克通过境外SPV持有FSG和FAG（FSG和FAG简称“目标公司”）各93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元（以下简称“本次交易”）。

二、修订情况的说明

2025年4月8日，本次交易相关议案已经上市公司2025年第二次临时股东会审议通过。公司对重组报告书进行了补充更新，草案（上会稿）主要修订情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇二五年四月九日