证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-030
江西金力永磁科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-027）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15—15:00的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：副董事长吕锋先生。董事长蔡报贵先生因公务出差通过线上参加并致辞。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议的出席情况
| 2024年年度股东大会 | |||
| 出席会议的股东和代理人类别 | 出席会议的股东和代理人数 | 出席会议的股东代表有表决权的股份数（股） | 出席会议的股东代表有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例 |
| 1、A 股股东 | 495 | 603,841,083 | 44.0075% |
| 其中：现场投票A股股东 | 15 | 493,110,205 | 35.9375% |
| 网络投票A股股东 | 480 | 110,730,878 | 8.0700% |
| 2、境外上市外资股股东（H股） | 1 | 35,641,888 | 2.5976% |
| 合计 | 496 | 639,482,971 | 46.6051% |
A股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份110,870,978股，占上市公司总股份的8.0802%。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份140,100股，占上市公司总股份的0.0102%。
通过网络投票的中小股东480人，代表股份110,730,878股，占上市公司总股份的8.0700%。
本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,217,272 | 99.8967% | 557,671 | 0.0924% | 66,140 | 0.0110% |
| 其中：A股中小股东 | 110,247,167 | 99.4374% | 557,671 | 0.5029% | 66,140 | 0.0597% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,859,160 | 99.9025% | 557,671 | 0.0872% | 66,140 | 0.0103% |
注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,237,812 | 99.9001% | 543,571 | 0.0900% | 59,700 | 0.0099% |
| 其中：A股中小股东 | 110,267,707 | 99.4559% | 543,571 | 0.4903% | 59,700 | 0.0538% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,879,700 | 99.9057% | 543,571 | 0.0850% | 59,700 | 0.0093% |
3、审议通过《关于公司2024年度报告、报告摘要及2024年度业绩的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,228,732 | 99.8986% | 564,051 | 0.0934% | 48,300 | 0.0080% |
| 其中：A股中小股东 | 110,258,627 | 99.4477% | 564,051 | 0.5087% | 48,300 | 0.0436% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,870,620 | 99.9042% | 564,051 | 0.0882% | 48,300 | 0.0076% |
4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,230,812 | 99.8989% | 561,971 | 0.0931% | 48,300 | 0.0080% |
| 其中：A股中小股东 | 110,260,707 | 99.4496% | 561,971 | 0.5069% | 48,300 | 0.0436% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,872,700 | 99.9046% | 561,971 | 0.0879% | 48,300 | 0.0076% |
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,263,032 | 99.9043% | 529,651 | 0.0877% | 48,400 | 0.0080% |
| 其中：A股中小股东 | 110,292,927 | 99.4786% | 529,651 | 0.4777% | 48,400 | 0.0437% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,904,920 | 99.9096% | 529,651 | 0.0828% | 48,400 | 0.0076% |
6、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,123,780 | 99.8812% | 669,203 | 0.1108% | 48,100 | 0.0080% |
| 其中：A股中小股东 | 110,153,675 | 99.3530% | 669,203 | 0.6036% | 48,100 | 0.0434% |
| H股 | 35,632,088 | 99.9725% | 9,800 | 0.0275% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,755,868 | 99.8863% | 679,003 | 0.1062% | 48,100 | 0.0075% |
7、审议通过《关于公司<2025年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 599,478,744 | 99.8707% | 715,103 | 0.1191% | 60,900 | 0.0101% |
| 其中：A股中小股东 | 110,094,975 | 99.3001% | 715,103 | 0.6450% | 60,900 | 0.0549% |
| H股 | 35,632,088 | 99.9725% | 9,800 | 0.0275% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 635,110,832 | 99.8764% | 724,903 | 0.1140% | 60,900 | 0.0096% |
8、审议通过《关于公司<2025年A股员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 599,486,044 | 99.8719% | 715,703 | 0.1192% | 53,000 | 0.0088% |
| 其中：A股中小股东 | 110,102,275 | 99.3067% | 715,703 | 0.6455% | 53,000 | 0.0478% |
| H股 | 35,632,088 | 99.9725% | 9,800 | 0.0275% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 635,118,132 | 99.8776% | 725,503 | 0.1141% | 53,000 | 0.0083% |
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 599,489,944 | 99.8726% | 711,803 | 0.1186% | 53,000 | 0.0088% |
| 其中：A股中小股东 | 110,106,175 | 99.3102% | 711,803 | 0.6420% | 53,000 | 0.0478% |
| H股 | 35,632,088 | 99.9725% | 9,800 | 0.0275% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 635,122,032 | 99.8782% | 721,603 | 0.1135% | 53,000 | 0.0083% |
10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,137,380 | 99.8835% | 624,603 | 0.1034% | 79,100 | 0.0131% |
| 其中：A股中小股东 | 110,167,275 | 99.3653% | 624,603 | 0.5634% | 79,100 | 0.0713% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,779,268 | 99.8900% | 624,603 | 0.0977% | 79,100 | 0.0124% |
11、审议通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,124,880 | 99.8814% | 644,803 | 0.1068% | 71,400 | 0.0118% |
| 其中：A股中小股东 | 110,154,775 | 99.3540% | 644,803 | 0.5816% | 71,400 | 0.0644% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,766,768 | 99.8880% | 644,803 | 0.1008% | 71,400 | 0.0112% |
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 601,717,384 | 99.6483% | 2,061,199 | 0.3413% | 62,500 | 0.0104% |
| 其中：A股中小股东 | 108,747,279 | 98.0845% | 2,061,199 | 1.8591% | 62,500 | 0.0564% |
| H股 | 35,317,563 | 99.0900% | 324,325 | 0.9100% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,034,947 | 99.6172% | 2,385,524 | 0.3730% | 62,500 | 0.0098% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
13、审议通过《关于公司<H股限制性股份计划（草案）>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 602,622,860 | 99.7983% | 1,157,823 | 0.1917% | 60,400 | 0.0100% |
| 其中：A股中小股东 | 109,652,755 | 98.9012% | 1,157,823 | 1.0443% | 60,400 | 0.0545% |
| H股 | 35,311,847 | 99.0740% | 330,041 | 0.9260% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,934,707 | 99.7579% | 1,487,864 | 0.2327% | 60,400 | 0.0094% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司H股限制性股份计划相关事宜的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 602,609,860 | 99.7961% | 1,171,123 | 0.1939% | 60,100 | 0.0100% |
| 其中：A股中小股东 | 109,639,755 | 98.8895% | 1,171,123 | 1.0563% | 60,100 | 0.0542% |
| H股 | 35,311,847 | 99.0740% | 330,041 | 0.9260% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,921,707 | 99.7559% | 1,501,164 | 0.2347% | 60,100 | 0.0094% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 602,926,972 | 99.8486% | 845,111 | 0.1400% | 69,000 | 0.0114% |
| 其中：A股中小股东 | 109,956,867 | 99.1755% | 845,111 | 0.7622% | 69,000 | 0.0622% |
| H股 | 35,634,448 | 99.9791% | 7,440 | 0.0209% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,561,420 | 99.8559% | 852,551 | 0.1333% | 69,000 | 0.0108% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
16、审议通过《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 602,575,161 | 99.7904% | 1,211,722 | 0.2007% | 54,200 | 0.0090% |
| 其中：A股中小股东 | 109,605,056 | 98.8582% | 1,211,722 | 1.0929% | 54,200 | 0.0489% |
| H股 | 35,310,123 | 99.0692% | 331,765 | 0.9308% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,885,284 | 99.7502% | 1,543,487 | 0.2414% | 54,200 | 0.0085% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 602,600,561 | 99.7946% | 1,177,522 | 0.1950% | 63,000 | 0.0104% |
| 其中：A股中小股东 | 109,630,456 | 98.8811% | 1,177,522 | 1.0621% | 63,000 | 0.0568% |
| H股 | 35,317,563 | 99.0900% | 324,325 | 0.9100% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,918,124 | 99.7553% | 1,501,847 | 0.2349% | 63,000 | 0.0099% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
18、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 601,765,684 | 99.6563% | 2,015,599 | 0.3338% | 59,800 | 0.0099% |
| 其中：A股中小股东 | 108,795,579 | 98.1281% | 2,015,599 | 1.8180% | 59,800 | 0.0539% |
| H股 | 35,317,563 | 99.0900% | 324,325 | 0.9100% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 637,083,247 | 99.6247% | 2,339,924 | 0.3659% | 59,800 | 0.0094% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
19、审议通过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,309,132 | 99.9119% | 491,551 | 0.0814% | 40,400 | 0.0067% |
| 其中：A股中小股东 | 110,339,027 | 99.5202% | 491,551 | 0.4434% | 40,400 | 0.0364% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 638,951,020 | 99.9168% | 491,551 | 0.0769% | 40,400 | 0.0063% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
20、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》
表决结果：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| A股 | 603,361,332 | 99.9206% | 439,951 | 0.0729% | 39,800 | 0.0066% |
| 其中：A股中小股东 | 110,391,227 | 99.5673% | 439,951 | 0.3968% | 39,800 | 0.0359% |
| H股 | 35,641,888 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 639,003,220 | 99.9250% | 439,951 | 0.0688% | 39,800 | 0.0062% |
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2025年5月28日