杭州天地数码科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年4月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表决的方式召开，由监事会主席江涛先生主持。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远、稳定、持续的发展，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次回购公司股份方案的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会2025年4月9日