杭州天地数码科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2025年4月7日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表决的方式召开，由监事会主席江涛先生主持。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会2025年4月7日