杭州天地数码科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票23,939股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会2024年10月29日