会议经过独立董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对2025年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。因此，同意本次日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此决议。

水羊集团股份有限公司

独立董事：刘曙萍、曾江洪、汪峥嵘二〇二四年十二月二十七日

（本页无正文，系《水羊集团股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》之签字页）