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明阳电路：第三届董事会第一次（临时）会议决议公告（下载公告）
公告日期:2022-02-08
证券代码：300739 证券简称：明阳电路公告编号：2022-019债券代码：123087 债券简称：明电转债深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议决议公告一、董事会会议召开情况深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022年2月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意选举张佩珂先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张佩珂先生简历详见附件。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（二）审议通过了《关于第三届董事会专门委员会换届及选举其委员的议案》。同意公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，选举以下董事为公司董事会各专门委员会成员。审计委员会：李娟娟女士、黄志东先生、张振广先生，其中李娟娟女士为审计委员会主任委员；薪酬与考核委员会：魏炜先生、孙文兵先生、李娟娟女士，其中魏炜先生为薪酬与考核委员会主任委员；战略委员会：张佩珂先生、魏炜先生、黄志东先生，其中张佩珂先生为战略委员会主任委员；提名委员会：黄志东先生、张佩珂先生、孙文兵先生、李娟娟女士、魏炜先生，其中黄志东先生为提名委员会主任委员。上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各专门委员会委员简历详见附件。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）审议通过了《关于由公司董事长代行公司总经理职务的议案》。鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长张佩珂先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任胡诗益先生、窦旭才先生、蔡林生先生、张振广先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各副总经理简历详见附件。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2022年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任蔡林生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。蔡林生先生简历详见附件。蔡林生先生的联系方式：电话：0755-2724 3637 传真：0755-2724 3609 邮箱：linshengcai@sunshinepcb.com 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋邮编：518125 公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2022年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张伟先生简历详见附件。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2022年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。（七）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任陈泽华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈泽华女士简历详见附件。陈泽华女士的联系方式：电话：0755-2724 3637 传真：0755-2724 3609 邮箱：zqb@sunshinepcb.com 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋邮编：518125。表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。三、备查文件（一）《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；（二）《独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；（三）其他文件。特此公告。深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2022年2月8日附件一：（一）董事长简历张佩珂先生：1963年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，研究生学历；1981年至1985年，在西安交通大学机械系学习，取得本科学历；1985年至1987年，在西安交通大学机械系工作；1987年至1990年，在西安交通大学机械制造专业学习，取得硕士学位；1990年至1992年，在西安交通大学微型技术教研室任教；1992年至1994年，在深圳至卓飞高公司工作；1994年至2001年，任深圳健鑫电子有限公司厂长；2001年7月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司董事长；现任本公司董事长，兼任广西润之玺企业管理有限公司执行董事兼总经理、云南盛健企业管理中心（有限合伙）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、明阳电路（香港）有限公司董事、Sunshine Circuits USA, LLC（美国明阳）董事、深圳市百柔新材料技术有限公司执行董事、深圳市超显科技有限公司董事、深圳市望远号商务服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至本公告披露日，张佩珂先生通过广西润之玺企业管理有限公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）、云南盛健企业管理中心（有限合伙）合计控制公司股份178,174,531股，占公司总股本的60.45%，系公司实际控制人。张佩珂先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张佩珂先生不属于“失信被执行人”。（二）专门委员会简历 1.张佩珂先生：详见简历（一）董事长简历 2．孙文兵先生：1968年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，清华威尔士MBA学历、中欧国际工商学院EMBA；1986年至1990年，在西北大学化学系分析化学专业学习，大学本科学历；1990年至1993年，任西京电气总公司及中美合资西安电子陶瓷有限公司工程师；1993年至2002年，任广州（开平）依利安达电子有限公司制作经理；2002年至2003年，任深圳世纪线路板厂厂长；2003年8月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司总经理；2014年至今任寻乌县圣高盈企业管理有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至2020年11月任公司董事、总经理，兼任九江明阳电路科技有限公司执行董事及总经理、珠海明阳电路科技有限公司执行董事、明阳电路（香港）有限公司董事兼总经理；现任本公司董事。截至本公告披露日，孙文兵先生直接持有公司股份5,690,000股，通过乌县圣高盈企业管理有限公司间接持有公司股份11,919,850股，合计持有公司股份17,609,850股，占公司总股本的5.97%。孙文兵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙文兵先生不属于“失信被执行人”。 3．魏炜先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有限公司、长园集团股份有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆金风科技股份有限公司独立非执行董事，新疆熙菱信息技术股份有限公司独立非执行董事，中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事。截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股份。魏炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，魏炜先生不属于“失信被执行人”。 4．黄志东先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山大学化工专业，获得学士学位；1998 年毕业于华南理工大学MBA 专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任广东汕头超声电子股份有限公司品质部经理,制造部经理,总经理助理,汕头超声印制板公司常务副总经理、中国电子电路行业协会副理事长、汕头市青年科技工作者协会会长。现任汕头超声印制板公司总经理、董事；四川超声印制板有限公司董事；中日电子电路友好促进会理事；中国电子电路行业协会监事长。截至本公告披露日，黄志东先生未持有公司股份。黄志东先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄志东先生不属于“失信被执行人”。 5．李娟娟女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师。1982年至1985年就读安徽财贸学院（现更名为安徽财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000年至2002年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及第五届深圳市督学。截至本公告披露日，李娟娟女士未持有公司股份。李娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李娟娟女士不属于“失信被执行人”。 6.张振广先生：1981出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年-2017年任怡安翰威特咨询（上海）有限公司首席顾问；2017年-2018年任白象食品股份有限公司联席总裁；2018年-2021年任深圳睿德信投资集团总裁。2022年1月，加入深圳明阳电路科技股份有限公司。截至本公告披露日，张振广先生未持有公司股票。张振广先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张振广先生不属于“失信被执行人”。（三）副总经理简历 1．窦旭才先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学MBA学历。2004年7月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任业务跟单、销售主管、销售经理。2016年1月至今任公司副总经理兼市场部经理。截至本公告披露日，窦旭才先生通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份959,600股，占公司总股本的0.33%。窦旭才先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦旭才先生不属于“失信被执行人”。 2. 胡诗益先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学MBA学历；1997年至2001年，在郑州大学高分子材料专业学习，取得本科学历；2001年至2002年，在黎明化工研究院工作；2002年至2004年，在广州惠亚集团从事PCB制前设计工作；2004年至2006年，任东莞美维电路有限公司工程部高级主管；2006年10月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任产品工程部经理、制作工程部经理、研发中心经理；2017年10月至今任Sunshine PCBGmbH（德国明阳）总经理；2021年12月31日至今任九江明阳二厂总经理；2016年1月至今任公司副总经理。截至本公告披露日，胡诗益先生通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份563,710股，占公司总股本的0.19%。胡诗益先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。 3.蔡林生先生：1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,具有法学、International Accounting and Finance学位, EMBA在读。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后任深圳华强集团有限公司投资经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司投资总监、深圳广田集团股份有限公司投资总监,珠海汇金科技股份有限公司董事会秘书，2019年1月加入深圳明阳电路科技股份有限公司，任董事会秘书。蔡林生先生持有公司股份106,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。 4.张振广先生：详见公司专门委员会委员张振广先生简历。（四）董事会秘书简历蔡林生先生：详见公司副总经理蔡林生先生简历。（五）财务总监简历张伟先生： 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学位。曾先后于中兴通讯股份有限公司地区部、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳市有信网络技术有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司任职。2021年3月至今，在深圳明阳电路科技股份有限公司财务部任职，2021年7月至今担任公司财务总监。张伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。（六）内审部负责人简历谭丽萍女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师；2005年6月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管；2016年1月至今任公司监事会主席；2017年5月至今任内审部经理。谭丽平女士通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份166,693股，占公司总股本的0.0566%。谭丽平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司内部审计负责人的条件。（七）证券事务代表简历陈泽华女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至今于公司证券部任证券事务代表。陈泽华女士已于2018年12月取得董事会秘书资格证书。陈泽华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规的规定。
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证券代码：300739 证券简称：明阳电路公告编号：2022-019债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022年2月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举张佩珂先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张佩珂先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于第三届董事会专门委员会换届及选举其委员的议案》。

同意公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，选举以下董事为公司董事会各专门委员会成员。

审计委员会：李娟娟女士、黄志东先生、张振广先生，其中李娟娟女士为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：魏炜先生、孙文兵先生、李娟娟女士，其中魏炜先生为薪酬与考核委员会主任委员；

战略委员会：张佩珂先生、魏炜先生、黄志东先生，其中张佩珂先生为战略委员会主任委员；提名委员会：黄志东先生、张佩珂先生、孙文兵先生、李娟娟女士、魏炜先生，其中黄志东先生为提名委员会主任委员。上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各专门委员会委员简历详见附件。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于由公司董事长代行公司总经理职务的议案》。

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长张佩珂先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任胡诗益先生、窦旭才先生、蔡林生先生、张振广先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各副总经理简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2022年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任蔡林生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。蔡林生先生简历详见附件。

蔡林生先生的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：linshengcai@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋

邮编：518125

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张伟先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任陈泽华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈泽华女士简历详见附件。陈泽华女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋

邮编：518125。

表决结果：赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独

立意见》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会2022年2月8日

附件一：

（一）董事长简历

张佩珂先生：1963年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，研究生学历；1981年至1985年，在西安交通大学机械系学习，取得本科学历；1985年至1987年，在西安交通大学机械系工作；1987年至1990年，在西安交通大学机械制造专业学习，取得硕士学位；1990年至1992年，在西安交通大学微型技术教研室任教；1992年至1994年，在深圳至卓飞高公司工作；1994年至2001年，任深圳健鑫电子有限公司厂长；2001年7月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司董事长；现任本公司董事长，兼任广西润之玺企业管理有限公司执行董事兼总经理、云南盛健企业管理中心（有限合伙）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、明阳电路（香港）有限公司董事、Sunshine Circuits USA, LLC（美国明阳）董事、深圳市百柔新材料技术有限公司执行董事、深圳市超显科技有限公司董事、深圳市望远号商务服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至本公告披露日，张佩珂先生通过广西润之玺企业管理有限公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）、云南盛健企业管理中心（有限合伙）合计控制公司股份178,174,531股，占公司总股本的60.45%，系公司实际控制人。张佩珂先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张佩珂先生不属于“失信被执行人”。

（二）专门委员会简历

1.张佩珂先生：详见简历（一）董事长简历

2．孙文兵先生：1968年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，清华威尔士MBA学历、中欧国际工商学院EMBA；1986年至1990年，在西

北大学化学系分析化学专业学习，大学本科学历；1990年至1993年，任西京电气总公司及中美合资西安电子陶瓷有限公司工程师；1993年至2002年，任广州（开平）依利安达电子有限公司制作经理；2002年至2003年，任深圳世纪线路板厂厂长；2003年8月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司总经理；2014年至今任寻乌县圣高盈企业管理有限公司执行董事兼总经理；2016年1月至2020年11月任公司董事、总经理，兼任九江明阳电路科技有限公司执行董事及总经理、珠海明阳电路科技有限公司执行董事、明阳电路（香港）有限公司董事兼总经理；现任本公司董事。截至本公告披露日，孙文兵先生直接持有公司股份5,690,000股，通过乌县圣高盈企业管理有限公司间接持有公司股份11,919,850股，合计持有公司股份17,609,850股，占公司总股本的5.97%。孙文兵先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙文兵先生不属于“失信被执行人”。

3．魏炜先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有限公司、长园集团股份有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆金风科技股份有限公司独立非执行董事，新疆熙菱信息技术股份有限公司独立非执行董事，中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股份。魏炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的

情形。经公司在最高人民法院网查询，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

4．黄志东先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山大学化工专业，获得学士学位；1998 年毕业于华南理工大学MBA 专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任广东汕头超声电子股份有限公司品质部经理,制造部经理,总经理助理,汕头超声印制板公司常务副总经理、中国电子电路行业协会副理事长、汕头市青年科技工作者协会会长。现任汕头超声印制板公司总经理、董事；四川超声印制板有限公司董事；中日电子电路友好促进会理事；中国电子电路行业协会监事长。截至本公告披露日，黄志东先生未持有公司股份。黄志东先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄志东先生不属于“失信被执行人”。

5．李娟娟女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师。1982年至1985年就读安徽财贸学院（现更名为安徽财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000年至2002年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及第五届深圳市督学。

截至本公告披露日，李娟娟女士未持有公司股份。李娟娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李娟娟女士不属于“失信被执行人”。

6.张振广先生：1981出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年-2017年任怡安翰威特咨询（上海）有限公司首席顾问；2017年-2018年任白

象食品股份有限公司联席总裁；2018年-2021年任深圳睿德信投资集团总裁。2022年1月，加入深圳明阳电路科技股份有限公司。截至本公告披露日，张振广先生未持有公司股票。张振广先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张振广先生不属于“失信被执行人”。

（三）副总经理简历

1．窦旭才先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学MBA学历。2004年7月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任业务跟单、销售主管、销售经理。2016年1月至今任公司副总经理兼市场部经理。

截至本公告披露日，窦旭才先生通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份959,600股，占公司总股本的0.33%。窦旭才先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦旭才先生不属于“失信被执行人”。

2. 胡诗益先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学MBA学历；1997年至2001年，在郑州大学高分子材料专业学习，取得本科学历；2001年至2002年，在黎明化工研究院工作；2002年至2004年，在广州惠亚集团从事PCB制前设计工作；2004年至2006年，任东莞美维电路有限公司工程部高级主管；2006年10月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任产品工程部经理、制作工程部经理、研发中心经理；2017年10月至今任Sunshine PCBGmbH（德国明阳）总经理；2021年12月31日至今任九江明阳二厂总经理；2016年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡诗益先生通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份563,710股，占公司总股本的0.19%。胡诗益先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

3.蔡林生先生：1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,具有法学、International Accounting and Finance学位, EMBA在读。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后任深圳华强集团有限公司投资经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司投资总监、深圳广田集团股份有限公司投资总监,珠海汇金科技股份有限公司董事会秘书，2019年1月加入深圳明阳电路科技股份有限公司，任董事会秘书。

蔡林生先生持有公司股份106,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

4.张振广先生：详见公司专门委员会委员张振广先生简历。

（四）董事会秘书简历

蔡林生先生：详见公司副总经理蔡林生先生简历。

（五）财务总监简历

张伟先生： 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学位。曾先后于中兴通讯股份有限公司地区部、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳市有信网络技术有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司任职。2021年3月至今，在深圳明阳电路科技股份有限公司财务部任职，2021年7月至今

担任公司财务总监。张伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

（六）内审部负责人简历谭丽萍女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师；2005年6月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管；2016年1月至今任公司监事会主席；2017年5月至今任内审部经理。

谭丽平女士通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份166,693股，占公司总股本的0.0566%。谭丽平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司内部审计负责人的条件。

（七）证券事务代表简历

陈泽华女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至今于公司证券部任证券事务代表。陈泽华女士已于2018年12月取得董事会秘书资格证书。

陈泽华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规的规定。

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