成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年3月7日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表111人，代表股份122,458,077股，占公司有表决权股份总数的40.4036％。通过现场投票的股东4人，代表股份106,431,037股，占公司有表决权股份总数的35.1157％。通过网络投票的股东107人，代表股份16,027,040股，占公司有表决权股份总数的5.2879％。通过现场和网络投票的中小股

东108人，代表股份16,031,840股，占公司有表决权股份总数的5.2895％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》股东大会经审议同意：

1.01 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：万柳邑女士获得选举票数120,956,420票，其中获得中小股东选举票数14,530,183票。

1.02 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果：钟洪燕女士获得选举票数120,956,424票，其中获得中小股东选举票数14,530,187票。

万柳邑女士、钟洪燕女士当选为第四届监事会监事，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年3月10日