南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》。

同意公司根据自身业务战略布局、实际经营发展需要，结合募投项目建设进展情况，对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成并延长实施期限。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年2月17日