湖南九典制药股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开

（二）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年5月15日14:30

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共297人，代表251,883,827股，占公司有表决权股份总数的51.2794%。

①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表175,178,958股，占公司有表决权股份总数的35.6636%。

②通过网络投票的股东共286人，代表76,704,869股，占公司有表决权股份总数的15.6159%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共286人，代表21,274,977股，占公司有表决权股份总数的4.3312%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：同意251,379,727股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7999％；反对460,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1830％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0172％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,770,877股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6305％；反对460,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1664％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2031％。

议案2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意251,384,927股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8019％；反对451,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1794％；弃

权47,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0187％。其中，中小投资者表决情况：同意20,776,077股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6550％；反对451,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1241％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2209％。

议案3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》；表决结果为：同意251,382,527股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8010％；反对460,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1830％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0160％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,773,677股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6437％；反对460,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1664％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1899％。

议案4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意251,375,527股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7982％；反对459,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1825％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,766,677股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6108％；反对459,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1603％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2289％。

议案5.00《关于2025年度财务预算报告的议案》；

表决结果为：同意251,378,227股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7993％；反对462,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1835％；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0173％。

议案6.00《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果为：同意251,394,727股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8058％；反对452,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1796％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0146％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,785,877股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7011％；反对452,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1260％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1730％。

议案7.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意251,374,427股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7978％；反对485,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1927％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,765,577股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6056％；反对485,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2820％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1123％。

议案8.00《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

本次议案逐项表决如下：

8.01确认董事长朱志宏先生薪酬

关联股东朱志宏先生、朱志云女士、朱志纯女士、刘鹰先生回避表决。

表决结果为：同意77,682,222股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1885％；反对559,074股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7139％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议有效表决权股份

总数的0.0977％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,639,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0126％；反对559,074股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6278％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3596％。

8.02确认董事、总经理杨洋先生薪酬

关联股东杨洋先生回避表决。

表决结果为：同意250,749,526股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7486％；反对580,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2310％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0204％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,643,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0295％；反对580,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7289％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2416％。

8.03：确认董事、副总经理范朋云先生薪酬

关联股东范朋云先生回避表决。

表决结果为：同意251,193,505股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7483％；反对580,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2305％；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0212％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,641,103股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0206％；反对580,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7289％；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2505％。

8.04：确认董事朱志云女士薪酬

关联股东朱志宏先生、朱志云女士、朱志纯女士、刘鹰先生回避表决。

表决结果为：同意77,676,822股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1816％；反对580,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7413％；弃

权60,400股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0771％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,634,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9872％；反对580,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7289％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2839％。

8.05：确认独立董事阳秋林女士薪酬

表决结果为：同意251,240,853股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7447％；反对582,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2313％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0240％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,632,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9778％；反对582,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7383％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2839％。

8.06：确认独立董事周从山先生薪酬

表决结果为：同意251,247,453股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7474％；反对582,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2313％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0214％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,638,603股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0088％；反对582,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7383％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2529％。

8.07：确认独立董事向静女士薪酬

表决结果为：同意251,249,853股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7483％；反对580,174股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2303％；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0214％。

8.08：确认副董事长（已离任）段立新女士薪酬

关联股东段立新女士回避表决。

表决结果为：同意196,267,288股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6684％；反对594,074股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3017％；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,622,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9308％；反对594,074股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7924％；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2769％。

8.09：确认董事、总经理（已离任）郑霞辉先生薪酬

表决结果为：同意251,237,453股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7434％；反对587,474股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2332％；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0234％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,628,603股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9618％；反对587,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7613％；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2769％。

议案9.00《关于确认监事2024年度薪酬的议案》；

关联股东段斌女士、梁胜华女士、卢尚先生回避表决。

表决结果为：同意250,587,023股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7459％；反对583,474股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2323％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0219％。

议案10.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果为：同意251,362,027股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7928％；反对500,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1987％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,753,177股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5474％；反对500,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3530％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

议案11.00《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》；

表决结果为：同意234,294,518股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.0169％；反对17,545,309股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9656％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0175％。

其中，中小投资者表决情况：同意3,685,668股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.3240％；反对17,545,309股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.4692％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2068％。

上述议案中，议案10经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年5月15日