森霸传感科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日(周四) 14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月15日(周四)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共70名，所持有表决权的股份总数为
145,828,678股，占公司有表决权总股份282,735,119股的51.5778%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2名，所持有表决权的股份总数为86,131,273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共68名，所持有表决权的股份总数为59,697,405股，占公司有表决权总股份的21.1143%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东65名，所持有表决权的股份总数为4,113,951股，占公司有表决权总股份的1.4551%。
2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意145,596,815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%；反对212,975股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1460%；弃权18,888股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,882,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3640％；反对212,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1769％；弃权18,888股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4591％。
2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意145,593,215股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8385%；反对212,975股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1460%；
弃权22,488股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,878,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2765％；反对212,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1769％；弃权22,488股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466％。
3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意145,598,215股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8420%；反对213,875股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%；弃权16,588股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,883,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3980％；反对213,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1988％；弃权16,588股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032％。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意145,596,815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%；反对211,775股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1452%；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,882,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3640％；反对211,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1477％；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4883％。
5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意145,594,515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8394%；反对214,075股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1468%；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,879,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3081％；反对214,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2036％；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4883％。
6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意145,593,215股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8385%；反对211,775股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1452%；弃权23,688股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0162%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,878,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2765％；反对211,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1477％；弃权23,688股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5758％。
7、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意145,596,815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%；反对211,775股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1452%；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,882,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3640％；反对211,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1477％；弃权20,088股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4883％。
8、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意145,590,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8370%；反对 216,863股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1487%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,876,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2206％；反对216,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2714％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5080％。
9、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意145,594,515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8394%；反对213,463股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1464%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,879,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3081％；反对213,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1888％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
10、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意145,596,715股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8409%；反对214,663股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1472%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,881,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3616％；反对214,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2179％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4205％。
三、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司2024年度股东大会决议；
2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会2025年5月15日