证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-014
威海光威复合材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额
8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家。
2、 投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
3、 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二） 项目信息
1、 基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 谢骞 | 30年 | 1998年 | 2011年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 董汉逸 | 13年 | 2011年 | 2012年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 毛玥明 | 22年 | 2008年 | 2008年 | 2024年 |
（1） 项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢骞
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2024年 | 汇纳科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海交运集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2） 签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：董汉逸
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021-2024年 | 汇纳科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021-2023年 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2024年 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 签字会计师 |
（3） 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023-2024年 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2022-2023年 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2023年 | 圆通速递股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2024年 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
2、 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、 审计收费
（1） 费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2） 审计费用同比变化情况
| 2023 | 2024 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 98 | 78 | |
| 内控审计收费金额（万元） | 20 | ||
| 合计（万元） | 98 | 98 |
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会审议意见
公司于2025年3月28日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。通过查阅、了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、相关资格证照、诚信记录以及对公司审计服务情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实保护投资者利益，履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求，同意将该议案提交董事会审议。
（二） 董事会、监事会审议情况
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提请2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议；
3、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2025年4月1日