深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日以邮件的形式发出，会议于2024年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）；

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

具体详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年10月24日