武汉海特生物制药股份有限公司

2024年董事会工作报告

2024年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体

成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2024年，公司合并报表后实现营业总收入64,897.41万元，较上年同期增长7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87万元，较上年同期增长42.60%。

报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生物创新药的生产销售，化药的CRO、CDMO服务方向持续发展。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024年，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议7次，审议通过29项议案。会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，具体情况如下：

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履职，积极开展各项工作，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2024年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、募集资金存放与使用情况、更换独立董事与监事、会计估计变更等事项，召开了1 次战略委员会、2次提名委员会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，在2024年度工作中认真、勤勉、审慎地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2025年董事会工作计划

（一）健全公司规章制度，规范信息披露工作

2025年，进一步完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

同时，董事会也将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉地履行信息披露义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项方面的监督作用，本着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地披露公司相关信息，提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

（二）加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

2025年，董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强投资者关系管理工作。通过定期组织投资者交流会、业绩说明会和投资者调研等活动，加强与投资者的沟通和交流，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益特别是保护中小投资者合法权益。

（三）加强人才团队建设，提升核心团队竞争力

2025年，公司将加强人才的引进和培养，继续强化人才梯队建设，加大人才储备，尤其是研发及业务方面的高级人才，进一步健全薪酬考核体系，合理定位各层级人力资源，发挥集团整体人力资源的最大效用，满足公司快速发展对于人才的迫切需求，为公司的持续快速发展提供强大保障。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，根据公司的经营需要，推动公司稳健向好发展，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续提升规范运作和治理水平，切实做好信息披露工作。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2025年4月17日