证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-008
武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年4月17日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了规划。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（六）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
2024年度公司经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入64,897.41万元，净利润-7,376.99万元，归属于母公司所有者的净利润-6,934.87万元。母公司实现营业收入16,814.25万元，净利润615.51万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订的各类协议以及近年来的战略发展规划，短期内公司资金使用需求较大，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将2024年末未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了专项核查意见。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（八）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。本议案
提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认。2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，且符合已经公司2023年年度股东大会通过的薪酬方案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬及津贴标准如下：1、参与公司日常经营管理并担任相关职务的董事、监事和高级管理人员将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬。2、公司独立董事津贴与2024年度保持一致。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。此议案尚需提请2024年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
同意公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司董事会2025年4月18日