证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-026

无锡隆盛科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为226,962,278股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量4,062,000股，下同）。通过现场和网络投票的股东173人，代表股份72,233,954股，占公司有表决权股份总数的31.8264％。其中：通

过现场投票的股东9人，代表股份71,077,494股，占公司有表决权股份总数的

31.3169％。通过网络投票的股东164人，代表股份1,156,460股，占公司有表决权股份总数的0.5095％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份3,063,370股，占公司有表决权股份总数的1.3497％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,906,910股，占公司有表决权股份总数的0.8402％。通过网络投票的中小股东164人，代表股份1,156,460股，占公司有表决权股份总数的0.5095％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意72,197,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

中小股东总表决情况：

同意3,027,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8248％；反对30,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9956％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1795％。

表决结果：本议案获得通过。

2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意72,197,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对30,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权5,500股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。中小股东总表决情况：

同意3,027,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8248％；反对30,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9956％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1795％。表决结果：本议案获得通过。

3、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意72,197,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。中小股东总表决情况：

同意3,027,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8248％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9728％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意72,195,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9474％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意3,025,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7595％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9728％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677％。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意72,173,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167％；反对49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。中小股东总表决情况：

同意3,003,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0348％；反对49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6061％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3591％。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意72,195,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9474％；反对29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意3,025,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7595％；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9728％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677％。

表决结果：本议案获得通过。

7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意4,237,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9168％；反对32,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7540％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3291％。

中小股东总表决情况：

同意3,016,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4853％；反对32,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0544％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4603％。

表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生、魏迎春先生、彭俊先生对本议案已回避表决。

8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意72,194,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：

同意3,024,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7269％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4603％。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意4,313,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2385％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5728％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886％。

中小股东总表决情况：

同意3,030,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9195％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677％。

表决结果：本议案获得通过。关联股东倪铭先生、倪茂生先生对本议案已回避表决。

10、《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意72,202,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意3,032,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9848％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。

表决结果：本议案获得通过。

11、《关于公司2025年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意72,194,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：

同意3,024,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7269％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4603％。

表决结果：本议案获得通过。

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意72,196,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

中小股东总表决情况：

同意3,025,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7628％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4244％。

表决结果：本议案获得通过。

13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意72,199,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意3,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8803％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3069％。

表决结果：本议案获得通过。

14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意72,200,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意3,030,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9195％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2677％。

表决结果：本议案获得通过。

15、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意72,202,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权6,200股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意3,032,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9848％；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8128％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2024％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的李攀峰律师、彭佳宁律师现场见证本次股东大会并出具《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《无锡隆盛科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

无锡隆盛科技股份有限公司董事会2025年5月12日