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2008年03月11日
隆盛科技:关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告下载公告
公告日期:2025-04-21

证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2025-018

无锡隆盛科技股份有限公司关于公司2025年度对控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡隆盛科技股份有限公司(“公司”)于2025年4月18日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》,本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下:

一、担保情况概述

为了满足合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)日常生产经营和业务发展资金需要,提高经营效率,2025年度公司拟为控股子公司提供担保额度不超过人民币31,000万元,上述担保额度范围包括存量担保(即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度)、新增担保及存量担保的展期或续保。本次担保方式包括但不限于一般保证、抵押、质押等方式,担保额度有效期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,该额度在有效期限内可以循环使用,担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

公司可以根据实际情况,在上述额度范围内适度调整各控股子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的控股子公司)的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额本次担保额度预计担保额度占公司最近一期净资产比例是否关联担保
公司无锡微研精工科技有限公司100%46.66%1,0005,0002.59%
公司无锡隆盛新能源科技有限公司100%66.70%12,07018,0009.34%
公司无锡微研中佳精机科技有限公司80%81.71%03,0001.56%

公司

公司柳州微研天隆科技有限公司51%68.51%3,0205,0002.59%
合计16,09031,00016.08%-

注:上表最近一期净资产为公司2024年度经审计净资产;被担保方最近一期资产负债率按照2024年12月31日财务数据(经审计)计算得出。

三、被担保人基本情况

(一)无锡微研精工科技有限公司

1、法定代表人:倪铭

2、注册资本:5,000万元整

3、成立日期:2008年03月11日

4、住所:无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路26号

5、经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电机及其控制系统研发;阀门和旋塞研发;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;钢压延加工;有色金属压延加工;塑料制品制造;密封件制造;金属表面处理及热处理加工;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;增材制造;电动机制造;电力电子元器件制造;智能车载设备制造;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、股权关系:微研精工为公司全资控股子公司,公司持有其100%股权。

7、主要财务指标:

单位:万元

项 目2024年12月31日(经审计)2023年12月31日(经审计)
资产总额68,928.2963,312.14
负债总额32,161.3631,340.12
净资产36,766.9331,972.02
项 目2024年度(经审计)2023年度(经审计)
营业收入53,656.8147,719.49
利润总额5,061.884,517.21
归属于母公司所有者的净利润4,575.084,142.05
或有事项 涉及的总额00

注:以上数据为单体财务数据,未包含下属控股主体。

(二)无锡隆盛新能源科技有限公司

1、法定代表人:倪铭

2、注册资本:15,000万元整

3、成立日期:2021年09月16日

4、住所:无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路802号

5、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机制造;电机及其控制系统研发;电池制造;电池销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;通信设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;五金产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;模具销售;模具制造;光电子器件制造;光电子器件销售;塑料制品销售;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理( 除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、股权关系:隆盛新能源为公司全资控股子公司,公司持有其100%股权。

7、主要财务指标:

单位:万元

项 目2024年12月31日(经审计)2023年12月31日(经审计)
资产总额140,369.50122,377.40
负债总额93,632.2382,514.79
净资产46,737.2739,862.61
项 目2024年度(经审计)2023年度(经审计)
营业收入110,708.4176,604.34
利润总额7,667.134,270.70
归属于母公司所有者的净利润6,740.704,016.38
或有事项 涉及的总额00

注:以上数据为单体财务数据,未包含下属控股主体。

(三)无锡微研中佳精机科技有限公司

1、法定代表人:虞琦

2、注册资本:6,122万元整

3、成立日期:2015年06月29日

4、住所:无锡市惠山区长安街道生科路2号

5、经营范围:模具及零配件、汽车零配件、制冷、空调设备及配件、冲压件、金属加工机械及配件、净化设备及配件、电子元器件、工装自动控制系统装置的设计、开发、加工、制造、销售、安装、调试、技术服务、技术咨询,自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有厂房的租赁。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权关系:

7、主要财务指标:

单位:万元

项 目2024年12月31日(经审计)2023年12月31日(经审计)
资产总额9,710.009,215.31
负债总额7,933.566,394.04
净资产1,776.442,821.27
项 目2024年度(经审计)2023年度(经审计)
营业收入2,612.092,447.14
利润总额-1,228.56-1,775.30
归属于母公司所有者的净利润-889.71-1,322.92
或有事项 涉及的总额00

(四)柳州微研天隆科技有限公司

1、法定代表人:魏迎春

2、注册资本:5,000万元整

3、成立日期:2019年03月28日

4、住所:柳州市鱼峰区车园横六路15号

5、经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;模具制造;模具销售;光电子器件制造;光电子器件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;进出口代理;货物进出口;技术进出口,机械设备租赁;非居住房地产租赁,土地使用权租赁;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、股权关系:

7、主要财务指标:

单位:万元

项 目2024年12月31日(经审计)2023年12月31日(经审计)
资产总额25,834.4320,520.19
负债总额17,699.7713,421.13
净资产8,134.667,099.06
项 目2024年度(经审计)2023年度(经审计)
营业收入25,963.4015,981.14
利润总额1,635.581,236.64
归属于母公司所有者的净利润776.15584.36
或有事项 涉及的总额00

(五)担保情况说明

截至目前,上述被担保对象均不是失信被执行人,被担保对象经营业务正常,信用情况良好,且被担保对象均为公司全资或控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险处于公司可控范围,未另行设置反担保措施。公司原则上将要

求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。

四、担保协议的主要内容

尚在有效期内的过往担保协议已根据相关规定经公司董事会、股东大会审议批准,公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。针对尚未签订的担保协议,具体担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方共同协商确定,但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度,担保合同具体内容以实际签署的合同为准,上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次2025年度担保额度预计事项是为满足公司控股子公司经营需要,符合公司整体利益和发展规划,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象均为公司控股子公司,公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制,风险可控,本次担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。因此,董事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的8.35%。本次担保额度审议通过后,公司为控股子公司的担保总额为不超过人民币31,000万元,占公司最近一期经审计净资产的

16.08%。

公司及控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司董事会

2025年4月21日


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