证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-035
英科医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月9日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：独立董事王洋先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人172人，代表股份236,911,751股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的36.9411％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份232,084,193股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的36.1883％。通过网络投票的股东167人，代表股份4,827,558股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.7527％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人170人，代表股份4,950,554股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.7719％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份122,996股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0192％。通过网络投票的中小股东167人，代表股份4,827,558股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.7527％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人出席
或列席了本次会议。公司聘请的律师李萌律师、石百新律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,268,986股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7287％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,307,789股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.0163％。
刘方毅先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02 选举孙静女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,356,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7656％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,395,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.7820％。
孙静女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03 选举陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,267,801股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7282％。中小股东总表决情况：获取表决权票数4,306,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.9924％。
陈琼女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04 选举于海生先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,171,734股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6876%。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,210,537股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.0518%。
于海生先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：
2.01 选举吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,267,656股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7281％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,306,459股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.9894％。
吴晓辉先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举贾建军先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,464,211股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8111％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,503,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.9598％。
贾建军先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：获取表决权票数236,350,813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7632％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,389,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.6692％。
向静女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举唐烨先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获取表决权票数236,471,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8143％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,510,723股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.1155％。
唐烨先生当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：获取表决权票数236,179,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6909％。
中小股东总表决情况：获取表决权票数4,218,155股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.2057%。
华翠萍女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经高朋（上海）律师事务所李萌律师、石百新律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会2025年4月9日